Le lundi 7 avril 2025, l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) a déposé cinq accusations de blanchiment d'argent contre le directeur de Gago Gold Inc. National Brésilien Sebastiao de Oliveria Moura, un homme d'affaires de 43 ans.
L'homme avait déjà été accusé de ne pas avoir conservé et produit un livre à un officier du conseil ou à une autre personne autorisée par le conseil d'administration contraire à l'article 9 (4) de la Guyana Gold Board Act, chapitre 66:01.
Moura a comparu devant le Georgetown Magistrates Court, avant le magistrat en chef par intérim, Faith Mc Gusty, où il n'était pas tenu de plaider à cinq accusations accidentées de blanchiment d'argent en violation de l'article 3 (1) (c) de la blanchiment de marie et contre-contre le financement de la loi sur le terrorisme Chapitre 10:11. Le tribunal a accordé une caution de Moura dans la somme de 1 750 000 $ et les affaires ont été ajournées jusqu'au 22 avril 2025 pour divulgation.
Selon le commissaire adjoint Fazil Karimbaksh, chef de SOCU, les enquêtes commencent le 7 février 2024, après qu'une opération conjointe du renseignement a été menée par des officiers de la Socu, la Commission du ministère des Ressources naturelles (GGMC) et une recherche sur le plan de la Moura et de la GGMC) et une recherche sur le plan de la Moura au 19 Albert, Bourda, le Georwed pour la place de la Moura au 19 ALBER Devises, chèques, dispositifs électroniques, pierres précieuses, ordres d'or et financiers.
During the search currency in the sums of eighty one million, one hundred one thousand, two hundred dollars (GY $81,101,200.00), six thousand and fifty-seven United States Dollars (US $6,057.00), and two hundred forty Surinamese Dollars (SRD $240.00), and four thousand eighteen and point one five (4018.15) pennyweights of gold valued one hundred and twelve millions, cinq cent quatre-vingt-huit mille, cinq cent soixante-trois dollars (Gy 112, 588 563,00) et des diamants pesant trois points (3,5) grammes ont été trouvés dans les locaux commerciaux de Moura.
Après une enquête intense qui a duré plus d'un an, la SOCU a institué des accusations au motif que les fonds, l'or et les diamants sont des propriétés entachées par rapport à l'infraction de blanchiment d'argent et de contrebande d'or et sont le produit de la criminalité en contrebande de la section 3 (1) (c) du Cap-blanchir de l'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme, 2009, Cap. 10:11. Un résumé de toutes les accusations de blanchiment d'argent a révélé que Moura avait acquis ou possédait les fonds, l'or et les diamants en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire que lesdits fonds, or et diamants étaient dérivés, en tout ou en partie, directement ou indirectement du produit du crime.
