Voir la déclaration de la Cellule de renseignement financier :
La Cellule de renseignement financier (CRF) de Guyane souhaite répondre aux allégations manifestement inexactes et malveillantes de V-PAC publiées (lundi) sur la page Facebook du groupe.
Il semble que le leader du VPAC n’ait pas lu correctement le rapport annuel 2024 de la CRF ou qu’il soit incapable d’interpréter les données et les tableaux du rapport.
Aux pages 18 et 19 du rapport, la CRF a fourni des informations et des statistiques relatives aux déclarations de transactions à seuil (TTR). À la page 18, il est clairement indiqué qu’un TTR capture « les transactions financières effectuées par des clients des différentes catégories d’entités déclarantes qui atteignent ou dépassent les seuils monétaires légalement spécifiés ». Le rapport précise en outre qu’« un TTR doit être soumis pour toute transaction en espèces ou, dans certains cas spécifiés, autre qu’en espèces effectuée par ou pour le compte d’un client au cours d’un mois donné qui atteint ou dépasse le seuil établi, tel que prescrit par la législation LAB/CFT ».
Dans le cas du secteur des concessionnaires automobiles, les concessionnaires (l’entité déclarante) sont tenus de soumettre des TTR pour chaque transaction d’un montant de 2 000 000 G$ ou plus. En termes simples, les TTR sont obligatoires pour l’achat de tout véhicule coûtant 2 000 000 G$ ou plus. Il est donc logique de conclure que ce seuil entraînera des milliers de transactions de déclaration, car le prix des véhicules d’occasion/reconditionnés est généralement de 2 000 000 G$ et plus.
Ces données sont principalement utilisées à des fins d’analyse stratégique ou opérationnelle, si et quand cela est nécessaire et sont représentatives des transactions normales réalisées au-delà de la limite spécifiée pour les différentes catégories d’entités réglementées. Ces transactions en elles-mêmes ne sont pas considérées comme suspectes, du simple fait qu’elles ont été signalées à la CRF.
En tant que telle, la croissance de 26 pour cent du nombre de TTR pour les transactions liées aux ventes d’automobiles à la CRF est compréhensible et conforme à la formidable croissance d’une année sur l’autre des ventes et de l’immatriculation de véhicules automobiles au niveau local.
En outre, la CRF a clairement déclaré des statistiques distinctes pour les transactions suspectes dans son rapport annuel, qui se trouvent aux pages 17 et 18 du rapport. Les DOS sont des déclarations que les entités déclarantes (ER) sont tenues de soumettre chaque fois qu’elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou une transaction (tentative ou réalisée) sont liés aux produits d’une activité criminelle, d’infractions de blanchiment d’argent, de terrorisme ou de financement du terrorisme.
La CRF implore donc le public de veiller à prendre le temps de lire et de comprendre le contenu de son rapport annuel avant de faire des déclarations. Ne pas le faire peut entraîner des interprétations erronées, des conclusions erronées et la diffusion de fausses informations flagrantes.
À titre de référence, le rapport annuel 2024 de la CRF, qui a été présenté à l’Assemblée nationale le 3 novembre par le ministre principal du cabinet du président chargé des finances, est accessible au public pour que tous puissent le lire par eux-mêmes et peut être consulté via notre site Web à l’adresse https://fiu.gov.gy/wp-content/uploads/2025/11/FIU-Annual-Report2024.pdf.
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