Au cours du mois de mars 2022, un signalement a été fait à l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) par Mahaica Abary Rice Development Scheme (MARDS) Rice Milling Complex Limited, une société privée enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés. Cap 89:01 de détournement frauduleux des fonds de cette société par Carol Joseph, qui était administrateur de cette société à l’époque.
À la suite de ce rapport, la SOCU a ouvert des enquêtes.
Au cours des enquêtes, il a été révélé que Joseph, en tant qu’administrateur du conseil d’administration de MARDS, sans autorisation, avait uniquement approuvé 14 transactions d’un montant de 6 121 108,00 $ GC à l’insu du conseil d’administration, entre juin 2016 et août 2016.
Ces sommes ont été utilisées pour ses avantages personnels et à des fins autres que celles de l’entreprise de MARDS. A l’issue des investigations, un dossier a été constitué et envoyé au Cabinet du DPP pour avis juridique.
Sur la base des conseils juridiques des chambres du DPP, elle a été invitée à la SOCU où 14 allégations d’appropriation frauduleuse de biens d’une personne morale lui ont été présentées pour une valeur totale de 6 121 108,00 $ GC commis sur MARDS Rice Milling Complex Limited.
