Voir la déclaration complète du procureur général Chambers :
Nazar Mohamed et Azruddin Mohamed ont été arrêtés ce matin par des membres de la police guyanienne dûment autorisés à le faire par un mandat délivré par un magistrat du tribunal de première instance de Georgetown.
Le 30 octobre 2025, le gouvernement du Guyana a reçu une demande du gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à extrader les deux Mohamed conformément à un traité d’extradition entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni qui s’étend et reste en vigueur au Guyana en vertu des dispositions de l’article 4(1)(a) de la loi sur les délinquants fugitifs, Cap. 10h04 telle que modifiée par la loi n° 10 de 2024.
Le mandat d’arrêt a été émis après qu’une équipe d’avocats dirigée par Terrence Willaims, KC, Herbert McKenzie et Celine Deidrick, avocats, a présenté au magistrat une autorisation de procéder du gouvernement du Guyana accompagnée d’une demande de mandat d’arrêt comme le prévoit la loi.
Les Mohamed font l’objet d’un acte d’accusation dévoilé le 6 octobre 2025 par un grand jury américain siégeant dans le district sud de la Floride, qui les accuse de multiples infractions, notamment de fraude électronique, de fraude postale, de blanchiment d’argent, de complot, de complicité et de violations liées aux douanes liées à un projet présumé d’exportation d’or et d’évasion fiscale de 50 millions de dollars américains.
L’acte d’accusation allègue qu’entre 2017 et juin 2024, les accusés ont conspiré pour frauder le gouvernement du Guyana en éludant les taxes et redevances à l’exportation sur plus de 10 000 kilogrammes d’or, en utilisant des déclarations en douane falsifiées et en réutilisant des sceaux d’exportation pour dissimuler les droits impayés. L’acte d’accusation fait également référence à la tentative d’expédition de 5,3 millions de dollars d’or non déclaré saisi à l’aéroport international de Miami et à la sous-facturation présumée d’un véhicule de luxe évalué à plus de 680 000 dollars.
L’enquête menée par les autorités américaines sur les Mohamed aurait débuté au milieu des années 2010, la coopération entre le Guyana et les États-Unis en matière de renseignement et d’application de la loi remontant à 2016-2017. Selon l’acte d’accusation, le stratagème frauduleux présumé a fonctionné « à partir de 2017 ou vers cette date » jusqu’en juin 2024.
En juin 2024, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné les Mohamed et leur société, Mohamed’s Enterprise, citant des allégations d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent basé sur le commerce et de contrebande d’or.
Le gouvernement du Guyana a été informé pour la première fois de l’enquête américaine en cours par la voie diplomatique officielle à la suite des sanctions de juin 2024. Les rapports indiquent que les agences américaines impliquées dans l’enquête comprenaient la Drug Enforcement Administration (DEA), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Department of Homeland Security (DHS).
En mars 2025, le gouvernement du Guyana a reçu un dossier complet de preuves de la part des autorités américaines dans le cadre d’accords d’entraide judiciaire. Ce dossier comprenait des documents relatifs à des irrégularités d’exportation d’or, des déclarations en douane falsifiées et des expéditions non déclarées saisies à Miami.
Les deux Mohamed seront désormais traités conformément au cadre d’extradition défini dans les dispositions de la loi sur les délinquants fugitifs, telle que modifiée, dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution du Guyana et de toutes les autres lois pertinentes.
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