WIN verse 250 000 $ à une société de lobbying pour engager le gouvernement et les entreprises américaines

Le principal parti d’opposition parlementaire, We Invest in Nationhood (WIN), fondé par l’homme d’affaires Azruddin Mohamed, inculpé par les États-Unis, a versé quelque 250 000 dollars à une société de lobbying pour engager le gouvernement américain ainsi que les entreprises du pays.

Selon des documents déposés auprès du ministère américain de la Justice (DOJ) le 24 février, LSG LLC, basée au Wyoming, est la société de services de conseil embauchée par WIN.

« Le titulaire conseillera le principal étranger dans le développement et l’entretien de ses relations au sein du gouvernement américain et du secteur privé », a déclaré LSG LLC à propos des services qu’il fournirait à WIN.

Dans ses documents déposés, LSG LLC a révélé qu’elle avait reçu 250 000 $ US d’avance de la part de WIN le 13 février pour des services sous contrat, qui comprennent la préparation ou la diffusion de documents d’information tels que des mémorandums et d’autres documents créés par LSG LLC.

LSG LLC a ajouté dans ses documents qu’aucun budget n’a été établi pour financer ses activités de préparation ou de diffusion de documents d’information. Ces documents d’information, selon le document, seront diffusés à des groupes comprenant des législateurs américains.

Il a en outre été déclaré qu’aucun individu ou organisation, y compris les sociétés de relations publiques ou les agents de publicité, ne participera à la préparation ou à la diffusion de documents d’information.

Le document d’enregistrement désigne le président de LSG LLC, Stephen Payne, et le vice-président Logan Somera comme les personnes qui rendront des services directement dans l’intérêt de WIN.

Payne avait été assistant de l’ancien président américain George W. Bush. Lui et Somera auraient des liens étroits avec le secteur énergétique du Texas, où ils résident tous deux.

Le recrutement par WIN d’une société de lobbying intervient alors que son fondateur, Azruddin Mohamed, aujourd’hui chef de l’opposition, risque d’être extradé vers les États-Unis.

Azruddin et son père Nazar Mohamed ont été inculpés par un grand jury fédéral du tribunal de district américain du district sud de Floride pour 11 chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, de fraude postale, d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Les accusations sont principalement liées à des irrégularités présumées dans les exportations d’or vers les États-Unis via leur société, Mohamed’s Enterprises.

Les États-Unis avaient demandé l’extradition des Mohamed pour faire face aux inculpations.

En cas de condamnation, la plupart des accusations sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’amendes allant jusqu’à 250 000 dollars américains, tandis que l’accusation de blanchiment d’argent est passible d’une amende de 500 000 dollars américains ou de la valeur des biens blanchis.

Le gouvernement américain demande également la confiscation de certains actifs liés aux accusés et a depuis chargé le spécialiste de la confiscation d’actifs, le procureur adjoint américain Joshua Paster, de se joindre à l’affaire impliquant les deux hommes d’affaires guyanais devant le tribunal de Floride, en attendant leur extradition.

Ces actes d’accusation font suite aux sanctions imposées il y a plus d’un an par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère américain de la Justice aux Mohamed, à leurs entreprises et à la responsable du gouvernement guyanais, Mae Thomas, en relation avec les mêmes allégations.

Les sanctions sont liées à l’évasion fiscale sur les exportations d’or, l’OFAC notant qu’entre 2019 et 2023, l’entreprise Mohamed a omis plus de 10 000 kg d’or des déclarations d’importation et d’exportation et a évité de payer plus de 50 millions de dollars de droits de douane au gouvernement du Guyana.

Depuis l’imposition des sanctions en juin 2024, le gouvernement guyanais a suspendu les licences des différentes entreprises des Mohamed, soulignant que l’homme d’affaires sanctionné par les États-Unis constitue un risque et une menace pour la stabilité financière, la souveraineté et la diplomatie du Guyana. Par la suite, plusieurs entités gouvernementales et entreprises locales, notamment des banques commerciales, ont rompu leurs liens avec les Mohamed.

Les Mohamed sont actuellement libérés sous caution de 150 000 dollars chacun, alors qu’ils continuent de lutter pour leur extradition. L’affaire a été ajournée au 12 mars.