Les autorités fédérales brésiliennes enquêtent sur un homme d’affaires guyanais soupçonné d’avoir blanchi plus de 80 millions de reais (16,4 millions de dollars) d’or extrait illégalement par l’intermédiaire de plusieurs sociétés opérant dans les secteurs de l’alimentation et des fournitures médicales.
Selon un article publié par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l’enquête, connue sous le nom d’Opération Vanglória, se concentre sur des individus soupçonnés d’avoir facilité le mouvement d’or d’origine illégale de la Guyane voisine vers le Brésil.
L’enquête a été ouverte après que les autorités ont découvert l’implication d’un homme d’affaires guyanais présumé, qui a des liens avec l’industrie de l’extraction de l’or en Guyane et fait des affaires au Brésil dans des circonstances suspectes.
En tant que telle, l’association a lié l’homme d’affaires à une société basée à Manaus enregistrée en tant que fournisseur de produits alimentaires, mais après enquête, il a été révélé que l’adresse indiquée était prétendument un magasin de véhicules opérant sous un enregistrement différent.
Les agents de la police fédérale soupçonnent l’homme d’affaires guyanais d’avoir un partenaire brésilien qui l’a aidé à faire transiter des fonds par l’intermédiaire des entreprises.
L’une de ces entités, prétendument impliquée dans le commerce de fournitures hospitalières, aurait blanchi plus de 60 millions de reais (12,3 millions de dollars) d’or grâce à ses opérations, bien qu’elle n’ait aucune présence physique à son adresse enregistrée.
Le Brésil, en raison de sa taille et de ses nombreux pays limitrophes, est devenu un point chaud pour les activités de contrebande d’or. Avec près de 200 ports le long de l’océan Atlantique, le pays constitue un point de départ idéal pour les organisations criminelles qui cherchent à faire sortir clandestinement de l’or d’Amérique du Sud et vers des marchés lucratifs comme les États-Unis, l’Asie et le Moyen-Orient.
On estime qu’environ 30 tonnes d’or, évaluées à environ 1,86 milliard de dollars, sont extraites illégalement du Brésil chaque année.
Dans le cadre de l’opération Vanglória, les autorités brésiliennes ont déclaré avoir exécuté trois mandats de perquisition et de saisie dans leurs efforts pour localiser l’or.
