Malgré l’affirmation de l’homme d’affaires Azruddin Mohamed, inculpé par les États-Unis, selon laquelle le cambio de Mohamed’s Enterprise n’est pas opérationnel, des séquences vidéo diffusées par l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) indiquent le contraire.
Le SOCU a publié mercredi et jeudi des images de son opération d’infiltration menée dans l’établissement de Lombard Street, à Georgetown, quelques instants avant de mener une descente dans les locaux dans le cadre de son enquête en cours sur les transactions de change illégales.
Dans un communiqué publié jeudi, SOCU a rappelé que l’établissement cambio avait été officiellement fermé à la suite des sanctions imposées par le gouvernement des États-Unis et des mesures réglementaires et coercitives locales correspondantes.
La Banque de Guyane avait révoqué la licence de cambio de Mohamed’s Enterprise après que les États-Unis ont imposé des sanctions en juin 2024 à l’homme d’affaires Nazar Mohamed et à son fils, Azruddin Mohamed.
Malgré la directive, la SOCU a découvert des preuves selon lesquelles les transactions de change se sont poursuivies sur le site en violation de l’ordre de fermeture.
Avant la diffusion des images supplémentaires jeudi, Azruddin Mohamed a publiquement nié que le cambio soit opérationnel.
Dans une interview avec Demerara Waves Online News, Mohamed a rejeté les affirmations selon lesquelles un cambio illégal était opéré sur place. Commentant la première série de vidéos de SOCU, Mohamed a déclaré : « C’est faux. Jamais !!! J’ai regardé la vidéo et je ne vois aucun USD (dollars américains). »
Mohamed, inculpé par les États-Unis et également chef de l’opposition (LOO), a affirmé que cette mesure coercitive était politiquement motivée.
Après l’opération de mercredi, il a déclaré que le gouvernement avait fermé ses entreprises et s’est demandé comment les opérations pourraient continuer dans ces circonstances. Son parti, We Invest in Nationhood (WIN), a également publié une déclaration affirmant qu’il était pris pour cible par le gouvernement et les forces de l’ordre.
Cependant, SOCU a déclaré que les images supplémentaires diffusées jeudi, capturées quelques minutes avant le début de l’opération, montrent et enregistrent de manière audible l’échange de devises locales et étrangères. L’agence a déclaré que la vidéo confirme que des transactions commerciales étaient en cours à ce moment-là.
Mercredi, la SOCU a mené ce qu’elle a décrit comme une opération conjointe ciblée des forces de l’ordre au 29 Lombard Street, où se trouve l’entreprise de Mohamed. Selon un rapport publié par iNews, les agents ont agi sur la base de renseignements indiquant que des transactions illicites avaient lieu dans les locaux.
Au cours du raid, les agents ont saisi du matériel lié à des opérations présumées illégales. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue et participent à l’enquête. SOCU a déclaré que les objets récupérés faisaient l’objet d’une analyse médico-légale et financière et que des mesures coercitives supplémentaires seraient prises si cela était justifié. Des accusations devraient être déposées.
En réponse aux allégations de persécution politique, le SOCU a publié mercredi deux vidéos décrites comme des opérations d’infiltration. Dans les enregistrements, des agents agissant en tant que civils seraient entrés dans l’Entreprise de Mohamed et auraient pu échanger des devises malgré la révocation de la licence de cambio.
« Cette action fait partie d’une stratégie de sécurité nationale et régionale intensifiée visant à perturber les réseaux criminels organisés impliqués dans la contrebande d’or, les flux financiers illicites, les opérations de change sans licence et les infractions connexes », a déclaré la SOCU dans un communiqué.
L’agence a ajouté que les preuves de surveillance confirmeront que le raid a été mené strictement sur la base d’informations crédibles et non pour des raisons politiques. Il a réitéré son engagement à faire respecter la loi sans influence politique et a déclaré que personne n’est au-dessus de la loi.
La SOCU a également souligné la collaboration continue avec des partenaires nationaux et régionaux pour protéger les systèmes financiers et réglementaires du Guyana. Les enquêtes se poursuivent et l’agence a déclaré que des mises à jour supplémentaires seraient fournies le cas échéant.
Mohamed’s Enterprise et d’autres entreprises associées liées à Nazar et Azruddin Mohamed ont déjà été impliquées dans des allégations de contrebande d’or et d’évasion fiscale. Les autorités ont allégué la sous-déclaration de plus de 10 000 kilogrammes d’or entre 2019 et 2023, ce qui a permis d’éviter plus de 50 millions de dollars de droits de douane.
Les Mohamed continuent de contester les poursuites judiciaires engagées contre eux, notamment les procédures d’extradition aux États-Unis.
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