Le juge de la Haute Cour, Peter Hugh, a ordonné mercredi la confiscation de 10 000 000 $ à l'homme d'affaires, Naitram Outar pour son implication dans la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent.
Le tribunal a ordonné à l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) de renoncer à la somme Outar, également connue sous le nom de 'Sweetman ', du lot 242 Second Avenue Block X Diamond Housing Scheme East Bank Demerara au motif que la monnaie a été entachée de biens et le produit du crime.
Le tribunal a en outre ordonné que la monnaie soit versée au fonds consolidé conformément à l'article 82 de la Loi sur le blanchiment et la lutte contre le blanchiment du financement du terrorisme. 10:11.
Les circonstances entourant la confiscation de la monnaie entachée sont que le lundi 15 juillet 2024 vers 14h00, des officiers de SOCU ainsi que d'autres membres des Fortes de police du Guyane (GPF) ont fouillé la propriété de l'homme d'affaires pour les stupéfiants et d'autres biens contaminés.
Au cours de la recherche, l'argent a été trouvé, saisi et détenu par le SOCU après qu'il n'aurait pas pu donner un compte rendu satisfaisant de la même chose.
Une enquête sur le blanchiment d'argent a été immédiatement lancée.
Au cours de l'enquête, il a été révélé qu'en mai 2024, Outar a conspiré avec un autre homme d'affaires de la ville qui était intéressé à acheter deux acres de terrain à Ogle pour 50 000 000 $ auprès de personnes associées à la Central Housing and Planning Authority (CHPA).
Outar a été chargé de « Configuration de l'arrangement»À la somme de 40 000 000 $ et les dix millions de dollars restants, 10 000 000 $ devaient être payés en tant que pistolet pour la transaction.
Alors que les enquêtes de SOCU se poursuivent contre d'autres auraient été impliquées dans ce système de corruption massif, le chef de Socu, Le commissaire adjoint Fazil Karimbaksh donne un avertissement sévère aux personnes qui sont déterminées à essayer de corrompre le système pour arrêter cette activité illicite car le long bras de la loi les rattrapera sûrement et ils ne pourront pas échapper à SoCu Dragnet les conduisant finalement à la poursuite.
La Cour a statué en faveur de SOCU et a ordonné la confiscation de la monnaie. SOCU était représentée par l'avocat et le procureur M. David Brathwaite.
