Moins d’un jour après que la police guyanienne (GPF) a émis un avis de recherche à leur sujet, un couple de Mon Repos, East Coast Demerara (ECD) recherché pour interrogatoire en relation avec le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers s’est rendu.
Mercredi, l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) – une branche du GPF chargée d’enquêter sur les crimes financiers – a publié des avis de recherche pour Riaz Ally et Jennifer Maria Ally née Ramnarine, toutes deux du Lot 9 Block « CC » Mon Repos, ECD.
Cette publication comprend que le père de Jennifer, Kenneth Killawan Ramnarnie, et son frère Damien Ramnarine, tous de Herstelling, East Bank Demerara (EBD), font face ensemble à près de 400 accusations de blanchiment d’argent, impliquant plus de 4 milliards de dollars.
Le couple serait le principal témoin de l’accusation dans cette affaire. Riaz est un homme d’affaires alors que sa femme est au chômage.
En compagnie de leur avocat Bernard Da Silva, Riaz Ally et sa femme se sont rendus jeudi matin au siège de Camp Street, à Georgetown, de la SOCU.
S’adressant aux journalistes, Da Silva a déclaré qu’il pensait que la police exploitait l’utilisation des bulletins de recherche parce que ses clients avaient coopéré aux enquêtes.
«Ce qui est ironique dans le bulletin de recherche, c’est qu’ils sont témoins dans une autre affaire de blanchiment d’argent, ils sont les principaux témoins dans cette affaire… étonnamment, ils sont maintenant considérés comme des suspects. J’ai parlé à M. Ali et Mme Ali et ils m’auraient indiqué qu’ils étaient surpris que le SOCU ait publié un avis de recherche », a déclaré Da Silva.
« Nous savons tous qu’un avis de recherche est émis lorsqu’une personne est introuvable et que les efforts de la police auraient échoué. Ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un cas où la police est en contact permanent, en particulier la SOCU, elle est en contact permanent avec ces parties parce qu’elles sont les principaux témoins. Étonnamment, il ne s’agissait pas d’une citation à comparaître, mais plutôt d’un bulletin de recherche, ce qui signifie qu’ils sont désormais suspects, ce qui signifie également par extension qu’ils seront empêchés de témoigner dans l’affaire qui y est liée, je suppose à moins que c’est dans une enquête indépendante. Ils sont ici pour blanchir leurs noms et ils ne feront aucune déclaration.
Pendant ce temps, Riaz et sa femme ont qualifié les bulletins de recherche de la police de « poubelles ».
«Nous avons coopéré avec SOCU, donc je ne sais pas quel est le besoin du bulletin recherché; ça m’a pris par surprise. Ils peuvent toujours décrocher le téléphone [and call us] comme ils l’ont fait de nombreuses fois. Ils ont notre adresse », a raconté Jennifer.
La femme a déclaré que les bulletins de recherche l’avaient diffamée, ainsi que le caractère de son mari.
Accusations de blanchiment d’argent
Plus tôt cette année, le père, le frère et la belle-mère de Jennifer, Yevette Nalini Saroop, ont été accusés de blanchiment d’argent et malgré les tentatives devant les magistrats et un juge de la Haute Cour pour obtenir une caution, ils sont toujours tous en détention provisoire. Da Silva représente également Kenneth et Damien.
Kenneth et Saroop ont été arrêtés à l’aéroport international Cheddi Jagan (CJIA) alors qu’ils tentaient de fuir vers les États-Unis d’Amérique (USA).
La SOCU avait déclaré que ses soupçons étaient principalement aiguisés sur le grand nombre de dépôts en espèces non fondés effectués via les comptes commerciaux de Kenneth de Ken’s Trading Enterprise.
Les sources de fonds et les déclarations soumises à plusieurs banques commerciales montrent que la plupart des dépôts sont attribués au produit des ventes de boîtes alimentaires biodégradables vendues à des entreprises locales, en particulier des restaurants chinois, a révélé la SOCU.
Selon l’unité, un nombre important de virements électroniques, s’élevant à plus de 3,7 milliards de dollars, ont été envoyés à 22 entreprises en Chine sous prétexte d’importer des matières premières pour produire des produits biodégradables, tandis que d’autres sommes, totalisant plus de 4,1 milliards de dollars, ont été déguisées localement.
Les enquêteurs, il a été noté, n’ont trouvé aucune source légitime de ces fonds que les accusés avaient transférés hors de la Guyane, ce qui suggère qu’ils pourraient agir en tant que mandataires pour certaines entreprises chinoises et faciliter également l’évasion fiscale de l’entreprise.
Les enquêteurs de la SOCU, dont plusieurs officiers supérieurs, avaient contacté plusieurs entreprises de premier plan à Georgetown au cours des enquêtes, qui ont débuté en août 2020, et les entreprises et les personnes que les accusés ont énumérées sur leurs formulaires de déclaration de source de financement ont nié avec véhémence avoir effectué des transactions aussi importantes avec eux.
En conséquence, a noté le SOCU, il a mené plusieurs enquêtes et opérations secrètes et manifestes sur trois ans, surveillant la famille et son mode de vie jusqu’à ce que suffisamment de preuves soient recueillies au-delà de tout doute raisonnable. La SOCU est chargée de veiller à ce que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres délits financiers fassent l’objet d’enquêtes complètes et approfondies.
La loi guyanienne sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévoit la création et la gestion d’une cellule de renseignement financier; prévoit que les produits illégaux de toutes les infractions graves soient identifiés, tracés, gelés, saisis et confisqués ; prévoit des pouvoirs étendus pour la poursuite du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et d’autres délits financiers ; prévoit la confiscation des produits du crime et des biens des terroristes ; exige des entités déclarantes qu’elles prennent des mesures préventives pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; et prévoit la confiscation civile des biens et des affaires connexes.
