– Comme le juge de la Haute Cour rejette le nouvel affidavit des preuves fournies par le département de justice des États-Unis
La Guyana Revenue Authority (GRA) a déposé jeudi une accusation pénale contre l'homme d'affaires sanctionné aux États-Unis (aux États-Unis), Azruddin Mohammed, mais l'affidavit que l'agence fiscale a soumis dans l'affaire civile, qui contenait des preuves de Mohammed, il a prétendument sous-évalué sa déclaration fiscale, considérée par le High Court.
Il a été révélé jeudi après-midi que le juge de la Haute Cour, Gino Persaud, a refusé d'admettre l'affidavit de la défense déposé par le commissaire adjoint à l'application des lois et à l'enquête de GRA, Rajandra Singh.
Les éléments de preuve nouvellement soumis ont été fournis par le ministère américain de la Justice lui-même en vertu du Traité d'assistance juridique (MLAT). Il comprenait une facture originale pour la Lamborghini Aventador au centre du différend entre les Mohamed et GRA.
La facture, qui a été facturée à Azruddin Mohamed lui-même, déclare que la Lamborghini a été achetée au coût de 695 000 $ US. Cependant, dans ses déclarations précédentes au tribunal, Mohamed a affirmé avoir dépensé 76 000 $ US pour la voiture de luxe.
Mais la défense de Mohamed, l'avocat, Siand Dhurjon, a fait valoir que cette facture devrait être considérée comme inadmissible, car le document provient d'un tiers. Le juge Persaud a accédé à cela, à l'exclusion de la facture et de l'affidavit supplémentaire de la défense, des preuves.
Cela étant dit, cependant, l'agence fiscale a poursuivi le dépôt de son affaire pénale contre Mohamed.
Au cours de sa conférence de presse jeudi, le vice-président, le Dr Bharrat Jagdeo, a révélé que maintenant ils avaient ce élément de preuve, le commissaire général de GRA Godfrey Statia a déposé jeudi l'affaire pénale.
« Statia a déposé une affaire pénale, car la fausse déclaration est un crime conformément à nos lois. Nous avons déjà accusé de nombreuses personnes de fausse déclaration.
«Gra, par le biais du point de contact désigné, qui est le ministère des Affaires intérieures, a envoyé une lettre au Trésor par le biais du traité mutuel que nous avons. Et ils ont reçu les preuves du Département du Trésor aux États-Unis… Il s'agit d'un parjure devant le tribunal.»
En ce qui concerne la collusion possible entre le personnel du GRA et des Mohameds et le rôle que cela peut avoir joué en permettant à la Lamborghini sous-évaluée de débarrasser des coutumes, Jagdeo a assuré qu'un jour de calcul venait pour ces employés. En fait, il a clairement indiqué que des policiers corrompus seraient également traités.
« Vous savez, parfois au gouvernement, vous devez jouer un long match. Vous ne pouvez pas vous précipiter et faire des choses en fonction de l'éperon du moment. Donc, le jour du calcul de tous ceux qui commettent des actes illégaux et compromettent l'autorité des revenus ou les forces de police, je les ai à l'avoir aussi, alors ils le savent. »
Ce n'est que lundi que la Cour d'appel avait refusé la demande de GRA d'annuler la décision de la Haute Cour qui avait placé une injonction sur l'agence fiscale de saisir les véhicules de luxe appartenant à la famille Mohamed.
Le mois dernier, il y avait eu une impasse tendue qui a vu les responsables de l'application des lois de la GRA empêchés de saisir plusieurs véhicules haut de gamme liés à près de 900 millions de dollars en tâches impayées.
Les officiers du GRA, accompagnés de rangs des forces de police du Guyana, se sont rendus à la résidence de Houston de la famille Mohamed, la Grande Georgetown pour prendre possession des véhicules de luxe après des avis répétés et un effort d'un mois pour résoudre l'affaire à l'amiable.
Cependant, l'opération a été interrompue après que les policiers ont été accueillis par une foule en colère qui obstruait physiquement l'accès aux lieux. Le GRA a rapporté qu'Azruddin Mohamed a refusé de coopérer, a remis en question la base de l'opération et a convoqué une foule de sa propriété et des zones voisines. La foule serait devenue de plus en plus hostile, ce qui a incité les officiers à se retirer en raison de problèmes de sécurité.
Parmi les véhicules ciblés pour la crise, il y avait un Roadster Lamborghini, Ferrari 488, deux Toyota Land Cruisers, A Rolls Royce et un Range Rover – tous prétendument importés dans le cadre du programme de remigrant, mais il est jugé en termes de ses conditions, notamment de non-respect des exigences de résidence et de présentation de fausses déclarations.
Alors que la procédure judiciaire se poursuivra, le total des impôts dus par la famille Mohamed s'élève à près de 900 millions de dollars, liés à plusieurs véhicules de luxe qui auraient été importés sous de faux prétextes ou en violation du régime de ré-migrant.
Parmi les montants cités figurent 479,7 millions de dollars pour une Ferrari 2020 enregistrée auprès de Hana Mohamed, 371,7 millions de dollars pour un Roadster de Lamborghini 2020 intitulé Azruddin Mohamed, et 320 millions de dollars pour une Rolls Royce 2023 enregistrée à Bibi Mohamed. Les taxes supplémentaires comprennent 61,4 millions de dollars pour un Range Rover 2023 sous le nom de Leslie Khan, et 24,6 millions de dollars chacun pour deux Toyota Land Cruisers se sont également inscrits auprès d'Azruddin Mohamed.
