Tout en notant que la Guyana Revenue Authority (GRA) devrait fournir des réponses à sa sous-estimation initiale des taxes pour l'importation de véhicules de luxe par la famille du Mohamd il y a plusieurs années, le procureur général Anil Nandlall a expliqué que le corps fiscal est habilité à effectuer un «audit post» sur les transactions dans une tentative de recouvrement des revenus de l'État.
Il parlait à l'époque lors de son programme «Issues in the News» mardi.
GRA a déclaré qu'il avait «des preuves irréfutables» des violations fiscales par l'homme d'affaires sanctionné aux États-Unis Azruddin Mohamed et ses proches.
Les rapports sont que le total des impôts dus par la famille de Mohamed s'élève à près de 900 millions de dollars, liés à plusieurs véhicules de luxe qui auraient été importés sous de faux prétextes ou en violation du système de ré-migrant.
Parmi les montants cités figurent 479,7 millions de dollars pour une Ferrari 2020 enregistrée auprès de Hana Mohamed, 371,7 millions de dollars pour un Roadster de Lamborghini 2020 intitulé Azruddin Mohamed, et 320 millions de dollars pour une Rolls Royce 2023 enregistrée à Bibi Mohamed. Les taxes supplémentaires comprennent 61,4 millions de dollars pour un Range Rover 2023 sous le nom de Leslie Khan, et 24,6 millions de dollars chacun pour deux Toyota Land Cruisers se sont également inscrits auprès d'Azruddin Mohamed.
Selon Nandlall, «GRA a toujours eu le pouvoir de revoir l'évaluation des droits et des impôts. Il est appelé un pouvoir post-audit. C'est dans la loi et tout homme d'affaires qui a eu des relations avec la Guyana Revenue Authority connaîtrait ce pouvoir.»
Nandlall a souligné que c'est Azzrudin Mohamed qui a attiré l'attention du GRA sur le sous-paiement des impôts par sa famille lorsqu'il a publié un article sur les réseaux sociaux.
Ce n'est que des jours après que le poste a été fait que le GRA a lancé son enquête.
Le procureur général a noté que «GRA devrait expliquer ou un officier qui a fait cette évaluation devra expliquer pourquoi l'évaluation a été effectuée comme cela a été fait, mais cela n'empêche pas le GRA de revoir la situation. Le Parlement par la loi, leur a donné ce pouvoir.»
Samedi dernier, des agents de GRA accompagnés de rangs des forces de police du Guyane, ont fait la résidence de Houston de la famille Mohamed, la Grande-Georgetown pour prendre possession des véhicules de luxe, après des avis répétés et un effort d'un mois pour résoudre la question à l'amiable.
Cependant, l'opération a été interrompue après que les policiers ont été accueillis par une foule en colère qui obstruait physiquement l'accès aux lieux.
Les efforts d'application de la loi de GRA ont ensuite été mis en attente par une ordonnance d'interdiction temporaire rendue par le juge Gino Persaud. Le tribunal a prolongé l'ordonnance jusqu'au jeudi 10 avril 2025, donnant au GRA jusque-là pour répondre à la demande de révision judiciaire d'Azruddin Mohamed et à une injonction complète.
Pendant ce temps, lors de la tentative de crise de la résidence familiale de Mohamed, Azzrudin a allégué que Nandlall et le vice-président du Dr Bharrat Jagdeo avaient menacé d'envoyer le GRA après les véhicules s'il ne dénonce pas publiquement ses aspirations politiques – une allégation que le procureur général a depuis dénoncé comme une «noisette».
Nandlall a déclaré que les sanctions américaines ont été imposées à la famille, « Je n'ai jamais parlé à M. Mohamed en personne ou au téléphone par lui-même. »
«J'ai rencontré les Mohamed à quelques reprises après les sanctions. Je devais le faire en tant que procureur général afin de leur expliquer que, en vertu de la loi, le gouvernement devrait prendre certaines mesures et prendre certaines mesures de précaution pour protéger le système financier du Guyana…», a ajouté Nandlall, notant qu'il n'avait jamais rencontré la famille sans leurs procureurs présents.
Nandlall a en outre clairement indiqué qu'à aucun moment pendant ces engagements, les ambitions politiques d'Azzrudin Mohamed n'ont fait surface.
« Pourquoi dirais-je cela à ce gentleman? Supposons que je veux même en dire des comme ça. Pourquoi dirais-je cela? Donc, il peut faire exactement comme il l'a fait? Redire-le à nouveau? Cela n'a pas de sens. Mais cela vous montre que ce type peut fabriquer et concocter un mensonge dans une manière aussi nue de manière nue et dit qu'il a affirmé.
GRA a clairement indiqué que ses actions étaient légales et fondées sur des preuves concrètes. L'agence a également souligné qu'une telle application est routine lorsque des accords de concession en franchise ou en ré-migrant sont violés.
Malgré les allégations de persécution politique de la famille Mohamed, GRA a réaffirmé sa position qu'aucun individu ou entreprise n'est au-dessus de la loi lorsqu'il s'agit de payer des impôts.
Cette affirmation a été soulignée par les parallèles tirés par une action en application de 2016 dans laquelle les officiers de l'ACRA ont saisi deux véhicules de luxe appartenant au géant de l'exploitation chinoise Bai-Shan-Lin sur des millions de dollars en taxes d'importation impayées.
L'agence des recettes aurait fait plusieurs tentatives sur plusieurs mois pour que l'entreprise régisse ses responsabilités fiscales, mais ces efforts ont été ignorés.
Les rapports des médias à l'époque disposaient que la crise du GRA a suivi la non-conformité persistante de Bai-Shan-Lin, malgré des avis clairs et des possibilités de résolution. L'incident a attiré une attention supplémentaire lorsque des informations ont fait surface selon laquelle un haut responsable du gouvernement APNU / AFC était précédemment intervenu pour interrompre la crise lors d'une opération.
