Voir la déclaration complète de la Guyana Revenue Authority :
L’Autorité fiscale, en collaboration avec la police de Guyane, a engagé des poursuites contre M. Azruddin Mohamed et les employés de l’Agence pour l’acte flagrant commis contrairement aux dispositions de l’article 3(1)(a) de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) et les procédures établies. La disposition légale stricte stipule que :
« Une personne commet l’infraction de blanchiment d’argent si elle sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’un bien, en tout ou en partie, représente directement ou indirectement le produit du crime d’une personne, convertit ou transfère un bien en sachant ou en ayant des raisons de croire que ce bien est le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de dissimuler l’origine illicite de ce bien. » De plus, l’article 3(4) de ladite loi stipule explicitement que « Aux fins de la présente loi, il n’est pas nécessaire pour toute personne reconnue coupable d’une infraction grave de prouver que des biens constituent le produit d’un crime. »
Bien qu’ils sachent que M. Mohamed a été sanctionné et inculpé, entre autres, pour des allégations de fraude, d’infractions douanières et de blanchiment d’argent, et que des restrictions ont été imposées, certains employés de l’Administration fiscale semblent avoir agi de concert pour transférer lesdits véhicules automobiles de son nom à d’autres personnes, d’une manière contraire à la loi et aux procédures établies. En conséquence, les services desdits employés de l’Autorité, ainsi que de leur gestionnaire, ont pris fin.
L’Autorité fiscale doit à nouveau profiter de cette occasion pour réitérer son appel au grand public afin qu’il signale toute activité illicite ou illégale aux numéros de téléphone 592-225-5061, poste 2501-10 ou 227-6060, poste 2501-10. 3201-12 ou 3408. Toutes les informations fournies seront traitées avec la plus stricte confidentialité et ces personnes pourront être récompensées conformément aux lois administrées.
GRA découvre un complot entre ses employés et Azruddin Mohamed pour transférer des véhicules en violation de la réglementation LBC
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