Les opérateurs de la chaîne de Ponzi condamnés à une amende et emprisonnés

Yuri Garcia Dominguez et son épouse Ateeka Ishmael ont été condamnés chacun à une amende de 1 000 000 G$ et tous deux à un an d’emprisonnement pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi par laquelle ils ont escroqué des Guyanais sans méfiance de centaines de millions de dollars.

Cette condamnation a été prononcée jeudi par le magistrat Sunil Scarce du tribunal de première instance de vigilance, où le couple faisait face à plusieurs accusations, notamment le délit d’exploitation d’un système de Ponzi et d’exploitation d’une entreprise sans s’inscrire auprès du Conseil des valeurs mobilières de Guyane. Pour cette dernière accusation, Dominguez a été condamné à une amende de 100 000 G$ et à 18 mois d’emprisonnement, tandis qu’Ishmael a également été condamné à une amende de 100 000 G$ avec une peine par défaut de six mois d’emprisonnement.

Selon l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU), les accusations découlent d’allégations selon lesquelles, entre le 18 mai 2020 et le 16 octobre 2020, à Coldingen, sur la côte est du Demerara, les accusés ont exploité une chaîne de Ponzi pendant plusieurs mois.

Dominguez, un ressortissant cubain, et son épouse guyanaise ont fait l’objet d’au moins 150 chefs d’accusation et, jusqu’à l’année dernière, l’homme était recherché pour 58 autres nouvelles accusations de fraude.

Voir la déclaration complète ci-dessous du SOCU sur la condamnation :

LE CÉLÈBRE SCHÉMA PONZI DE GUYANA AVEC LES ARTISTES YURI GARCIA DOMINGUEZ ET ATEEKA ISHMAEL EMPRISONNÉS SOCU

L’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) a obtenu des condamnations contre Yuri Garcia Dominguez et Ateeka Ishmael, qui ont chacun été reconnus coupables d’avoir exploité illégalement une chaîne de Ponzi en Guyane, escroquant des centaines de millions de dollars à des Guyanais sans méfiance.

Le jeudi 11 juin 2026, le magistrat Sunil Scarce, siégeant au tribunal de première instance de vigilance, a condamné les deux accusés pour les infractions susmentionnées.

Pour le délit d’exploitation d’un système de Ponzi, Yuri Garcia Dominguez a été condamné à une amende de 1 000 000 GYD et à un an d’emprisonnement. Son épouse Ateeka Ishmael a également été condamnée à une amende de 1 000 000 GYD et à un an d’emprisonnement.

Pour l’infraction d’exploitation d’une entreprise sans s’inscrire auprès du Guyana Securities Council, contrairement à l’article 47 (10) de la Securities Industry Act, Cap. 73h04, Yuri Garcia Dominguez a été condamné à une amende de 100 000 $ GYD et à 18 mois d’emprisonnement. Ateeka Ishmael a été condamnée à une amende de 100 000 GYD, avec une peine par défaut de six mois d’emprisonnement.

Les accusations découlent d’allégations selon lesquelles, entre le 18 mai 2020 et le 16 octobre 2020, à Coldingen, sur la côte est du Demerara, les accusés ont exploité illégalement un système de Ponzi pendant plusieurs mois, fraudant les Guyanais de centaines de millions de dollars.

L’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) a été appelée pour enquêter après que des centaines de citoyens guyanais ont signalé avoir investi de grosses sommes d’argent dans la chaîne de Ponzi et avoir été, entre autres, fraudés.

Une enquête compliquée qui a duré plusieurs mois a été menée par le SOCU. Ils ont ensuite été inculpés et désormais reconnus coupables.

Les prévenus étaient représentés par l’avocat Eden Corbin. La SOCU était représentée par les procureurs, l’avocat Darin Chan, le DSP Neville Jeffers et le sergent Aaron Daniels.

La SOCU considère ces condamnations comme une étape importante dans l’application des lois guyanaises sur la criminalité financière, en particulier dans les affaires impliquant des projets d’investissement, des activités financières non enregistrées et la protection des citoyens guyanais contre les opérations financières illégales.

Le chef de l’unité spéciale du crime organisé, le commissaire adjoint Fazil Karimbaksh, a déclaré que la SOCU reste déterminée à enquêter et à poursuivre les crimes financiers, les infractions liées aux valeurs mobilières, les soupçons de blanchiment d’argent et les infractions liées aux produits de la criminalité. L’Unité continuera de faire avancer les affaires de cette nature devant les tribunaux, conformément au cadre plus large de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière du Guyana.