Au milieu des pénuries persistantes de devises étrangères sur le marché local, le gouvernement du Guyana surveille étroitement les opérations des établissements chinois et des sociétés trinidadiennes ici pour vérifier s'ils sont impliqués dans la contrebande d'or ou contribuant à la pénurie de Forex dans le pays.
C'est selon le vice-président Dr Bharrat Jagdeo lors d'une conférence de presse jeudi.
Il a expliqué qu'il y avait des rapports d'entreprises, telles que les supermarchés appartenant à des Chinois et les opérateurs trinidadiens ici, payant des marchandises par l'achat d'or ou de devises étrangères sur le marché local car ils ne peuvent pas le faire via le système bancaire formel.
«Ce que nous avons examiné, c'est une tentative de veiller à ce que toutes nos ressources vont à des fins légitimes… l'argent en circulation – la devise étrangère – est utilisé à des fins légitimes et pour garantir aux étrangers que notre devise étrangère est utilisée pour soutenir la demande guyanaise pour les biens et services et les fins d'investissement», a noté le vice-président.
Selon Jagdeo, le gouvernement a examiné les dossiers dans lesquels les entreprises demandent des devises étrangères des banques locales, et bon nombre de ces entreprises chinoises et trinidadiennes ne sont pas répertoriées.
“So, the banks know who they're selling money to, and in that request for purchase of resources from the banks, we do not see a number of companies that are doing business here – Trinidadian (and) Chinese, especially – that they're not on that list. So clearly, they are either getting the goods supplied by someone else and selling the goods for them – another big person who's importing the goods and may be on the formal system – or, as we've heard, people are buying up gold and exporting it,” he expliqué.
Déjà, le gouvernement du Guyana s'accompagne de ces réseaux, après avoir mené plusieurs opérations de piqûre dans le passé pour démanteler de tels anneaux.
Seule en mars, le National Ying Xin SU chinois, un agent de voyage de 30 ans, qui avait été accusé de possession illégale d'une arme à feu et de munitions, a été giflé de sept accusations de blanchiment d'argent de l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) – le bras en col blanc de la police de Guyana (GPF).
Les accusations indiquent que la violation de l'article 3 (1) c) de la loi anti-blanchiment et de la lutte contre le financement de la loi sur le terrorisme, chapitre 10:11. Elle a été mise en liberté sous caution dans la somme de 1,5 million de dollars sur chaque accusation.
Elle a également été interpellée pour un autre chef de blanchiment d'argent – pour lequel elle a été placée sous caution de 200 000 $.
SoCu a déclaré que le 9 juillet 2024, des membres des forces de police avaient fouillé la chambre de Ying au Princess Ramada International Hotel à Providence, dans la rive est Demerara, pour l'or, elle était soupçonnée de faire de la contrebande et a trouvé 52 millions de dollars Gy, 5 480,00 $ US, Bar 97,00 $ et 662,00 SR. Ils ont également trouvé une arme à feu illégale et des munitions.
Un résumé de toutes les accusations a révélé que SU avait acquis ou possédé plusieurs propriétés et véhicules à moteur en sachant, ou ayant des motifs raisonnables à croire, que lesdits propriétés et véhicules à moteur étaient dérivés, en tout ou en partie, directement ou indirectement, du produit du crime, qui équivalait à un blanchiment d'argent.
Selon SoCu Head, le commissaire adjoint Fazil Karimbaksh, les enquêtes sur le blanchiment d'argent étaient en cours depuis plusieurs mois avant l'institution des accusations.
Néanmoins, le vice-président Jagdeo a noté lors de la conférence de presse de jeudi que les autorités locales examinent également comment ces établissements étrangers opérant en Guyane utilisent des devises étrangères sur le marché local.
«Donc, tout cela est examiné à la fois par la GRA (Guyana Revenue Authority) et les Securities Services. Donc, nous devons examiner tout cela – non pas parce que nous ciblons quiconque, mais parce que nous devons (et) notre devoir est de nous assurer que les ressources de notre système financier en Guyane sont utilisées à des fins légitimes et à soutenir la croissance guyanaise et les entreprises guyanais», a-t-il souligné.
Ces dernières années, les sociétés guyanaises se plaignent amèrement du manque de devises étrangères sur le marché local et de l'impact que cela a sur leur capacité à mener des affaires.
Auparavant, le gouvernement a dû intervenir pour injecter des devises étrangères sur le marché guyanais. Le 27 mars, la Banque de Guyane a injecté 35 millions de dollars américains sur le marché, distribuant l'argent entre les banques commerciales. Le 7 avril, 100 millions de dollars US ont été injectés.
Selon le vice-président, alors que le gouvernement a une «énorme capacité» à intervenir, cela doit être soigneusement calibré.
« Nous avons un problème avec la monnaie, pas l'instrument, donc les dollars sont un peu rares parce que nous ne vendons pas trop de dollars. Nous vendons aux banques par le biais de transferts directs … donc c'est un problème non pas à cause du manque de disponibilité d'argent, mais parce que c'est la monnaie qui est parfois rare », a-t-il noté.
Un autre problème avec lequel le Guyana a dû se débattre est les entreprises trinidadiennes qui achètent des dollars américains auprès de Cambios et d'entreprises guyanais.
« Certains des Cambios et les banques, dans une moindre mesure, les banques, leur vendent la devise étrangère, (les Trinidadiens) qui viennent ici et … il y a des entreprises locales qui achètent des banques et des Cambios à environ 216 $ et se vendant à 220 $ aux Trinidadiens », avait déclaré Jagdeo à une conférence de presse à May.
À Trinidad, il a souligné que les entreprises sont souvent obligées d'attendre plus de six mois pour accéder à des devises étrangères, ce qui les a entraînés sur le marché du Guyana.
Ceci, associé à une augmentation de la demande intérieure de devises étrangères, crée des problèmes sur le marché local, avait déclaré Jagdeo.
Il a expliqué que la demande intérieure de devises étrangères a augmenté à partir de 2020, lorsque les importations au Guyana s'élevaient à 2,2 milliards de dollars, contre 9 milliards de dollars en 2025.
