Mercredi, le juge de la Haute Cour, Peter Hugh, a ordonné la déchéance de 10 millions de dollars à l'homme d'affaires Naitram Outar pour son implication dans la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent.
Le tribunal a ordonné à l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) de perdre la somme de 10 millions de dollars de Naitram Outar, également connu sous le nom de « Sweetman '', du Lot 242 Second Avenue Block X Diamond Housing Scheme, East Bank Demerara, sur la base que la devise a été souillée des biens et le produit de la criminalité.
Le tribunal a en outre ordonné que la monnaie soit versée au fonds consolidé conformément à l'article 82 de la Loi sur le blanchiment et la lutte contre le blanchiment du financement du terrorisme. 10:11.
Les circonstances entourant la confiscation de la monnaie entachée sont:
Le lundi 15 juillet 2024 vers 14h00, les officiers de l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) ainsi que d'autres membres de la Force de police du Guyana (GPF) ont fouillé la propriété de l'homme d'affaires Naitram Outar situé à Diamond, Banque Est Demerara, pour les stupéfiants et d'autres biens entassés.
Cependant, la monnaie du Guyana totalisant 10 millions de dollars a été trouvée, saisie et détenue par l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) après qu'il n'ait pas pu en rendre compte satisfaisant.
Une enquête sur le blanchiment d'argent a été immédiatement lancée. Au cours de l'enquête, il a été révélé qu'en mai 2024, Outar a conspiré avec un autre homme d'affaires de la ville qui était intéressé à acheter deux (2) acres de terrain à Ogle pour 50 millions de dollars auprès de personnes associées à la Central Housing and Planning Authority (CHPA).
Outar a été chargé de «mettre en place l'arrangement» à la somme de 40 millions de dollars et les 10 millions de dollars restants devaient être payés en tant que pots-de-vin pour la transaction.
Alors que les enquêtes de la SOCU se poursuivent contre d'autres prétendument impliquées dans ce système de corruption massive, le chef de la SoCu, le commissaire adjoint Fazil Karimbaksh donne un avertissement sévère aux personnes qui sont déterminées à essayer de corrompre le système pour arrêter cette activité illicite, car le long bras de la loi finira à leur apporter certainement.
La Cour a statué en faveur de SOCU et a ordonné la confiscation de la monnaie. SoCu était représenté par l'avocat et le procureur David Brathwaite.
