Une incarcération sur papier (PC) sera menée dans l’accusation d’inconduite dans la fonction publique contre le ministre des Finances sous le précédent gouvernement APNU / AFC, Winston Jordan, afin de déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour qu’il soit jugé par un jury devant un juge.

Lorsque l’affaire s’est poursuivie devant le magistrat principal Leron Daly au tribunal de première instance de Georgetown lundi, l’avocate de Jordan, Dawn Holder-Cush, a demandé qu’un PC soit conduit dans l’acte d’accusation. En l’absence d’objections soulevées par le procureur de l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU), Neville Jeffers, le magistrat Daly a accédé à la demande de l’avocat de la défense.

Le PC, qui implique que les déclarations des témoins et les preuves documentaires sont présentées au tribunal sans que les témoins soient présents, inventoriés et marqués comme pièces à conviction, devrait commencer le 2 mai.

La Jordanie est actuellement en liberté sous caution de 3 millions de dollars après avoir été inculpée par l’Unité spéciale du crime organisé (SOCU) – une branche de la police guyanienne (GPF) – pour inconduite dans la fonction publique. Il a été interpellé pour la première fois devant les tribunaux de première instance de Georgetown le 28 décembre 2021.

L’ancien ministre des Finances affirme catégoriquement que l’accusation portée contre lui est politiquement motivée.
Il est allégué que la Jordanie, étant et exerçant ses fonctions de ministre des Finances, et étant le ministre concerné de la National Industrial and Commercial Investments Limited (NICIL), une société détenue par le gouvernement, entre le 26 février 2020 et le 31 juillet 2020, à Main Street, Georgetown, s’est délibérément mal conduit en agissant de manière imprudente lorsqu’il a signé une ordonnance de transfert de propriété NICIL qui a été publiée au Journal officiel transférant et dévoluant à BK Marine absolument tous les bâtiments, érections, stellings, plates-formes et autres dépendances ; c’est-à-dire, Mudlots 1 & 2F de Mudlot 3A, B & D, situé à North Cummingsburg, Georgetown, étant plus de 2,553 acres pour le paiement de 20 260 276 $, la propriété étant évaluée à plus de 5 milliards de dollars.

L’accusation indique en outre que la propriété a été vendue à un prix qui a été grossièrement sous-évalué à un degré tel qu’il s’agit d’un abus de confiance du public sans excuse ni justification raisonnable.

En décembre 2021, Jordan a été arrêté par la SOCU, une branche du GPF spécialisée dans les enquêtes en col blanc, dans le cadre d’enquêtes sur des cas présumés de transactions gouvernementales corrompues entre 2015 et 2020.

BK Marine dont le directeur est Brian Tiwarie, a déclaré la SOCU, n’avait payé que 10% du prix d’achat; c’est-à-dire 20 millions de dollars, et la Jordanie avait émis une ordonnance d’acquisition, transmettant le titre à l’acheteur sans que l’acheteur ne paie d’autres sommes d’argent.

Selon la SOCU, l’ordonnance de dévolution stipulait que le bien était vendu libre de toute charge et de toute responsabilité, et qu’aucune autre somme d’argent n’était due par l’acheteur.

Il a déclaré que le transport avait ensuite été émis pour la propriété et que la valeur étrangement indiquée sur le transport était de 400 000 000 $. En outre, a déclaré la SOCU, l’accord de vente stipulait que le titre ne devait être transmis qu’après paiement intégral du prix d’achat.

La SOCU a soutenu que les enquêteurs avaient des preuves pour établir qu’une installation située à environ sept milles en amont, ne représentant qu’une fraction de la taille de la propriété de l’État faisant l’objet de l’enquête, avait été vendue par une société privée pour 17 millions de dollars. Il avait souligné qu’il ne s’agissait que de l’une des nombreuses enquêtes impliquant l’ancien ministre Jordan.

Alors que la Jordanie avait précédemment nié tout acte répréhensible concernant cette transaction, le procureur général et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall, SC, avait annoncé qu’il y avait des enquêtes actives sur un certain nombre de transactions louches présumées sous l’ancien gouvernement APNU / AFC et que l’ancien ministre des Finances avait été impliqué dans un certain nombre de « transactions infâmes ».

Au nom de l’État, le procureur général avait également engagé une procédure civile contre la Jordanie devant la Haute Cour de Demerara concernant la vente de la façade fluviale à BK Marine. Dans cette affaire, Nandlall cherchait à faire annuler la vente litigieuse de la propriété de l’État.
A cet effet, il avait demandé au tribunal de déclarer le contrat de vente entre BK Marine et NICIL illégal, illicite, nul, non avenu, répugnant et contraire à l’ordre public.

Cependant, en septembre dernier, le juge Brassington Reynolds a rejeté la poursuite en concluant que bien que le procureur général soit autorisé à intenter une action pour faute dans l’exercice d’une fonction publique contre Jordan, il n’a pas, en l’espèce, satisfait aux éléments du délit.

Se référant à une pléthore de jurisprudence, il a soutenu que les plaidoiries dans l’affidavit à l’appui de Nandlall étaient erronées et a donc statué que l’affaire était un abus de la procédure judiciaire, avant de la radier. À ce titre, il avait accordé des dépens de 2 millions de dollars chacun à Jordan et à BK Marine.

La décrivant comme « l’une des décisions les plus choquantes que j’ai jamais vues dans ma brève carrière au barreau », Nandlall avait signalé son intention de faire appel de la décision du juge de la Haute Cour.

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