Un magistrat de Berbice a déclaré la femme accusée d'avoir obtenu de l'argent totalisant 283 millions de dollars sous de faux prétextes, non coupable de l'une des nombreuses accusations portées contre elle.
Le magistrat Peter Hugh a déclaré la femme non coupable et a rendu sa décision lundi devant le tribunal de première instance de Blairmont.
Le tribunal a estimé que même si la femme avait effectivement reçu l'argent, l'accusation n'avait pas réussi à prouver sa culpabilité.
Phylicia Jallim, 37 ans, ancienne directrice de succursale NAFICO, de Welcome Street, Rosignol, West Bank Berbice et Thomas Street, Kitty, Georgetown, a été accusée d'avoir obtenu la somme de 39 millions de dollars d'Abdul Rashao.
En déclarant la femme non coupable, le magistrat Hugh a souligné que l'article 124 de la loi sur les infractions pénales, chapitre 81-5, stipule que quiconque, sous de faux prétextes, obtient d'une autre personne de l'argent qu'il a l'intention de frauder sera coupable de un délit et passible d'une peine d'emprisonnement.
La loi stipule en outre que « l'obtention par de faux prétextes » fait référence à la fraude ou à la tromperie lorsqu'un individu acquiert des biens ou de l'argent d'une autre personne en déformant les faits importants sur lesquels la victime s'appuie pour se séparer des biens ou de l'argent.
L'infraction vise à protéger les droits de propriété de l'individu en réprimant les pratiques trompeuses.
L'accusation est tenue de prouver la fausse déclaration ; connaissance de la fausse allégation alors que le défendeur en connaissait la fausseté ou était imprudent quant à la vérité ; intention de tromper; le défendeur a gagné des biens ou de l'argent et la victime a subi une perte ou a été exposée à un risque de perte.
Dans sa décision, le magistrat a déclaré que la nature de la fausse déclaration est de la plus haute importance.
Il a déclaré que la fausse déclaration doit être suffisamment importante pour influencer la décision de la personne trompée et vise à amener la victime à agir d'une manière qu'elle n'aurait pas agi si elle savait que la vérité entraînait un gain pour l'auteur et une perte. pour la victime.
Au cours du long procès, Abdul a déclaré au tribunal que le 18 septembre 2022, il avait rencontré Jallim en présence d'un pasteur de Berbice et qu'elle lui avait dit qu'elle prêtait de l'argent à des entrepreneurs et lui rendait 10 % de l'argent investi.
Il a déclaré au tribunal qu’avant de remettre l’argent, « je lui ai demandé si elle était sûre qu’elle donnerait l’argent qu’elle prétend donner ».
La plaignante virtuelle a déclaré qu'il lui avait donné 15 millions de dollars et qu'une semaine plus tard, elle est revenue et lui a remis 18 millions de dollars. «Elle m'a dit que d'autres entrepreneurs avaient besoin d'argent et qu'elle garderait les 18 millions de dollars et les leur donnerait. Après que je lui ai donné les 18 millions de dollars, elle ne m'a jamais rendu d'argent », a-t-il déclaré.
En contre-interrogatoire, Abdul a déclaré au tribunal que le pasteur lui avait dit que Jallim menait une entreprise d'investissement légale.
Pendant ce temps, Ramdatt Ramlochan, homme d'affaires et propriétaire de Double K Enterprise of Bath Settlement, à qui le tribunal a appris que Jallim prêtait de l'argent, a déclaré dans son témoignage qu'il connaissait Jallim de la NAFICO Insurance Company, mais qu'il n'avait jamais fait affaire avec elle et lui n'était pas un entrepreneur du gouvernement et n'a jamais eu d'accord avec elle concernant l'emprunt ou le prêt d'argent.
Lorsque Jallim a été invitée à diriger sa défense, dans une déclaration sans prêter serment, elle a déclaré qu'elle n'avait pas reçu d'argent sous de faux prétextes. Elle a dit que c'était le pasteur, qui avait tout organisé, qui avait pris l'argent de cet homme.
Le magistrat a déclaré que le tribunal avait estimé qu'Abdul avait donné à Jallim 15 millions de dollars, 6 millions de dollars, puis 15 millions de dollars supplémentaires.
Les premiers 15 millions de dollars ont été remboursés avec des intérêts de 3 millions de dollars, mais Jallim a pris cette somme en disant qu'elle la prêtait à un autre entrepreneur.
Les derniers 15 millions de dollars ont été remis à Jallim après qu'elle ait dit à Abdul que Ramlochan de Double K Enterprise avait besoin de 15 millions de dollars à emprunter.
Le magistrat a déclaré que le tribunal devait déterminer sur quelle représentation Abdul s'appuyait lors de la remise de l'argent. Était-ce le fait qu'elle prêtait de l'argent à des entrepreneurs et en rendait 10 pour cent, ou la déclaration du pasteur, selon laquelle Jallim menait une entreprise d'investissement légale ?
Le tribunal a estimé qu’il s’agissait de la déclaration du pasteur Abdul sur laquelle s’appuyait.
Notant que l'accusation, telle qu'elle est présentée, indique que « dans l'intention de frauder » elle a obtenu la somme de 39 millions de dollars en prétendant faussement qu'elle était en mesure de l'investir et de réaliser un profit, le magistrat s'est dit convaincu que l'accusation était en mesure de prouver que Jallim a bien reçu l'argent.
Cependant, le magistrat Hugh a déclaré que l'accusation n'avait pas réussi à prouver que Jallim avait l'intention de frauder Abdul ou qu'elle avait faussement déclaré qu'elle était en mesure d'investir les 39 millions de dollars et de réaliser un bénéfice de 10 pour cent, sachant que cela était faux.
Le magistrat a donc déclaré la femme non coupable du délit pour lequel elle était accusée.
Pendant ce temps, Jallim sera de retour devant le tribunal le 18 mars, lorsqu'un autre procès pour des accusations de même nature débutera. Ces affaires sont poursuivies par l'Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU).
