Le procureur général et ministre des Affaires juridiques, Anil Nandlall, SC, député, dirige la délégation du Guyana au 60e plénière du groupe de travail sur l'action financière des Caraïbes (CFATF), qui se déroule à Trinidad et Tobago du 25 au 30 mai 2025.
La plénière du CFATF, a tenu le biannuellement, rassemble les États membres pour discuter des questions clés liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la lutte contre le financement du terrorisme et au financement de contre-prolifération (AML / CFT / CPF). Les séances comprennent des réunions de groupe de travail et de plénière et visent à favoriser la coopération internationale et la conformité aux normes financières mondiales. Le président actuel du CFATF est l'hon. Fayval Williams, ministre des Finances et de la fonction publique de la Jamaïque.
La délégation du Guyana comprend:
● Dr Gobind Ganga, gouverneur de la Banque de Guyane
● M. Matthew Langevine, directeur de l'unité de renseignement financier
● M. Navindra Datt Prashad, commissaire adjoint, Guyana Revenue Authority
● Commissaire adjoint de police Fazil Karimbaksh, chef de l'unité spéciale du crime organisé
● M. Rommel St. Hill, AML / CFT, ministère des Affaires juridiques
● M. Jimmy Reece, commissaire adjoint, Guyana Geology and Mines Commission
● Mme Diana O'Brien et Mme Natasha Backer, directeurs adjoints des poursuites publiques
● Mme Alanna Lall, avocat général, Guyana Securities Council
● M. Victor Herbert, officier de conformité, autorité de jeu et
● M. Visal Satram, agent juridique, ministère des Ressources naturelles
Dans son discours à la plénière, le procureur général a souligné l'importance d'améliorer la formation pour les principales parties prenantes dans le cadre AML / CFT / CPF.
En particulier, il a souligné que la formation judiciaire est essentielle pour qu'il y ait une forte application législative et des taux de condamnation élevés. Il a souligné que la législation est Sui Generis, et de par sa nature, invasive et même draconienne par rapport à la législation pénale ordinaire.
«Cette réalité législative n'est pas encore pleinement appréciée par les personnes chargées de la responsabilité de l'interpréter et de l'appliquer. Sans surprise, presque tous les pays des Caraïbes souffrent de la carence identifiée d'un faible taux de condamnation associé à de graves difficultés à obtenir des ordres appropriés en vertu de la législation. Ainsi, on peut avoir des enquêtes solides et des poursuites solides, mais ne parvient pas à garantir les résultats souhaités, en raison de l'approche, de l'interprétation et de l'application d'un tribunal, de la législation pertinente.
Une façon de résoudre ce problème est un programme de formation structuré et orchestré de manière centrale dans les Caraïbes, qui implique peut-être les conseils des juges des juridictions qui ont une fréquence élevée de condamnations, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis », a déclaré le procureur général.
Un point culminant de la 60e plénière est la discussion des évaluations mutuelles pour Curaçao et Sint Maarten. Notamment, Mme Diana O'Brien, directrice adjointe des poursuites publiques Guyana, a été nommée par le CFATF pour servir d'évaluateur juridique pour l'évaluation mutuelle de Curaçao. Cela marque une étape importante, car ce sont les deux dernières juridictions à évaluer en vertu du quatrième cycle d'évaluations. La plénière examinera également les rapports de suivi de la Grenade et de Saint Vincent et des Grenadines.
La Guyana devrait faire rapport sur ses progrès lors de la 61e plénière du CFATF, qui devrait se tenir à la Barbade au quatrième trimestre de 2025.
De plus, le Guyana a été officiellement reconnu lors du récent groupe CFATF Risk Trends and Methods Group (CRTMG) pour ses contributions au projet sur «les vulnérabilités de blanchiment d'argent dans les arrangements financiers des entreprises et professions non financières non financières non traditionnelles (DNFBP)».
L'initiative, au nom de la Guyane, a été dirigée par la Guyana Revenue Authority (GRA), représentée par Mme Rajni Boodhoo Moore. Le rapport final de ce projet sera publié sur le site Web du CFATF.
Le cinquième cycle d'évaluations mutuelles débutera en 2026, Trinidad et Tobago et la Jamaïque prévus pour l'évaluation.
