Mohameds sera extradé pour nous faire face à des accusations, une fois la demande faite – AG

Les hommes d'affaires guyanais Azruddin Mohamed et Nazar Mohamed seront extradés vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, une fois que les autorités y auront officiellement fait la demande, selon le procureur général et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall.

Au cours de son programme «Issues in the News» mardi, Nandlall a déclaré qu'aucune demande n'avait encore été faite.

Le Bureau des Mohameds du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) a été inculpé par un grand jury devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride sur 11 accusations criminelles allant de la fraude par fil, de la fraude par courrier et du blanchiment d'argent, principalement lié à l'exportation de l'or aux États-Unis par leur compagnie les entreprises de Mohamed.

Le duo père-fils a été sanctionné par l'OFAC en 2024.

En tant que tel, Nandlall a soutenu que «personne ne devrait être surpris que ces actes d'accusation aient été placés. Ils étaient longs en cours. Les sanctions de l'OFAC ont envoyé le premier signal…»

Il a expliqué que la prochaine étape consiste à demander aux États-Unis de demander le gouvernement du Guyana, l'extradition des Mohameds.

« Ce processus qui sera lancé est légal et il est contenu dans un cadre d'extradition entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Guyana », a-t-il déclaré.

« Le cadre est capturé dans deux instruments principaux: un traité qui remonte à 1924 entre le Royaume-Uni et les États-Unis et une législation connue sous le nom de loi sur les délinquants fugitifs qui a été modifié aussi récemment qu'en 2024 », a-t-il ajouté.

Selon Nandlall, l'extradition entre le Guyane et les États-Unis n'est pas du millésime récent.

«Comme je l'ai dit, il remonte à il y a plus d'un siècle, bien avant la naissance de l'État national de Guyane, lorsque nous étions une colonie du Royaume-Uni, il existait sous la forme du Parlement des fugitifs qui s'appliquait directement à Guyana parce que nous étions un colonie de Grande-Bretagne et de la façon dont le système juridique colonial a fonctionné. et les États-Unis d'Amérique en 1924. C'est il y a presque exactement 100 ans », a-t-il expliqué en outre.

Le procureur général a souligné que dans sa construction actuelle, le processus commence par une demande du gouvernement des États-Unis au gouvernement du Guyane.

« Une fois cette demande faite, un processus qui est décrit à la fois dans la loi sur les délinquants fugitifs est déclenché et une série de mesures juridiques doit être suivie. Tous sont décrits dans la législation », a noté Nandlall.

Il a postulé que le Guyana et les États-Unis ont une longue histoire de coopération sur ces questions, avec des extrations réussies aussi récentes que cette année.

« Dans l'histoire indépendante du Guyana au moins, je ne connais aucune demande d'extradition qui a été refusée par tout gouvernement du Guyana », a-t-il déclaré, ajoutant que la relation entre les deux pays est basée sur la mutualité et la réciprocité.

«Le Guyana a clairement indiqué qu'il était prêt, disposé et le plus capable de s'acquitter de diligence ses fonctions et obligations juridiques sur le cadre d'extradition actuel qui existe avec les États-Unis d'Amérique en relation avec cette question. Et nous restons attachés à ce cours.

Pendant ce temps, Nandlall a également répondu aux informations selon lesquelles ces actions des États-Unis sont motivées ou inspirées par l'agenda politique local ou l'incitation.

«Pour concevoir que le PPP a la capacité d'influencer le puissant département de la justice des États-Unis d'Amérique et les organismes d'application de la loi d'accompagnement des États-Unis pour effectuer des agendas politiques du PPP, de penser que le PPP est capable de persuader ces organisations puissantes pour mener à bien son agenda politique.

Les Mohameds sont accusés d'avoir comploté pour frauder les gouvernements américains et guyans entre 2017 et le 11 juin 2024. Le duo père-fils est accusé d'avoir utilisé un programme pour obtenir illégalement des biens en transmettant des communications via le commerce interétatique et étranger en violation des lois américaines.

Selon les procureurs, l'objectif était de s'enrichir et de frauder le gouvernement de la Guyane en échappant aux taxes et aux redevances sur les exportations d'or.

Ils auraient réutilisé les déclarations de douane du Guyana et les sceaux officiels sur plusieurs expéditions pour faire apparaître que les taxes et les redevances avaient été payés alors qu'ils ne l'ont pas fait. L'acte d'accusation a déclaré que l'entreprise de Mohamed paierait des impôts et recevrait des scellés officiels de la Guyana Revenue Authority (GRA) et du Guyana Gold Board (GGB) pour une expédition, puis réutilise ces mêmes sceaux et documents sur les expéditions ultérieures et non accélérées.

L'acte d'accusation allègue en outre que les Mohameds ont organisé des boîtes en bois vides portant des sceaux GRA et GGB intacts à expédier des acheteurs d'or à Dubaï à Miami, puis envoyés en Guyane.

Ces boîtes ont ensuite été utilisées pour exporter de l'or tout en semblant à tort avoir effacé les douanes et les obligations fiscales.

Les autorités américaines allèguent que le régime a entraîné plus de 50 millions de dollars américains de pertes d'impôts et de redevances à l'égard du gouvernement du Guyane.

Les actes d'accusation supplémentaires détaillent une conduite similaire impliquant des expéditions d'or, des courriels prétendument de Nazar Mohamed demandant les boîtes scellées à Miami et des exportations de plus de 165 kilogrammes (kg) d'or par expédition destinées à Dubaï. Les accusations de six à neuf focaux sur la fraude par courrier, faisant référence à l'expédition de boîtes vides scellées de Dubaï à Miami, tandis que la charge 10 portait sur le blanchiment d'argent qui alléguait que les Mohameds transfèrent sciemment des fonds aux États-Unis dans l'intention de promouvoir une activité illégale.

L'autre charge a à voir avec Azruddin Mohamed's a acheté et importé une voiture de sport Lamborghini en Guyane en 2020. L'acte d'accusation allègue qu'il a ordonné à quelqu'un d'acheter la voiture pour 680 000 $ US, puis de falsifier la facture pour exprimer une valeur de 75 300 $ US pour sous-estimer les taxes sur l'importation. L'homme d'affaires sanctionné, qui est également le leader du parti We Invest in Nationhood (WIN), est actuellement devant les tribunaux locaux concernant l'importation du véhicule sportif et, plus encore, pour avoir échappé à plus de 380 millions de dollars d'impôts en violation de l'article 217 de la loi sur les douanes. Il a également été accusé de déclaration frauduleuse en vertu du même acte.

Le gouvernement américain demande la déchéance de certains actifs liés à l'accusé. S'il est reconnu coupable, la plupart des accusations portent une peine maximale de 20 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 $ US tandis que les frais de blanchiment d'argent comportent une amende de 500 000 $ US ou la valeur de la propriété blanchie. L'acte d'accusation fait suite aux sanctions imposées il y a plus d'un an par le gouvernement américain sur les Mohameds, leurs entreprises et le secrétaire permanent du gouvernement guyanais (PS) Mae Thomas par rapport aux mêmes allégations.

Les sanctions sont liées à l'évasion des taxes sur les exportations d'or, l'OFAC notant qu'entre 2019 et 2023, l'entreprise de Mohamed a omis plus de 10 000 kg d'or des déclarations d'importation et d'exportation et a évité de payer plus de 50 millions de dollars d'impôts en fonction du gouvernement du Guyana. Depuis l'imposition des sanctions, le gouvernement du Guyana avait suspendu les licences des diverses entreprises des Mohameds, soulignant que l'homme d'affaires sanctionné par les États-Unis est un risque et une menace pour la stabilité financière, la souveraineté et la diplomatie du Guyana.

Par la suite, plusieurs entités gouvernementales et entreprises locales, y compris les banques commerciales, ont rompu les liens avec les Mohameds.