Les enquêtes sur la prétendue contrebande d'or par la famille Mohamed et leurs entreprises ont été en cours, les organismes locaux d'application de la loi examinant plusieurs facteurs qui auraient soutenu cette activité criminelle présumée.
Les hommes d'affaires guyanais Nazar et Azruddin Mohamed, ainsi que leurs entreprises: l'entreprise de Mohamed; sa filiale, Hadi's World; et l'équipe de course de l'équipe Mohamed, ont été sanctionnées par le gouvernement américain pour la contrebande d'or et les allégations de corruption publique.
Pressé pour une mise à jour sur l'enquête lors de sa conférence de presse jeudi, le vice-président du Dr Bharrat Jagdeo a révélé que cela se déroule avec les Forces de police du Guyana (GPF), son bras en col blanc – l'unité spéciale du crime organisé (SOCU), la Financial Intelligence Unit (FIU) et la Guyana Revenue Authority (GRA) conduisant toutes des sondes indépendantes.
Le VP a indiqué que ces agences sont «… en regardant l'expédition de l'or hors du pays et qui étaient des officiers du (Guyana) Gold Board, de l'aéroport (Guyana) Geology and Mines, et de l'aéroport (Cheddi Jagan International) – partout, en service à ce moment-là, et de regarder les modèles. Nous savons qu'il y a des gens qui sont examinés, et ils ont l'air de regarder les appels ( etc. »
Selon Jagdeo, l'enquête s'étend au-delà des cinq années que les États-Unis ont couvertes, c'est-à-dire de 2018 à 2023.
« Donc, je suis conscient que ces enquêtes sont en cours. Donc, il y aurait un certain nombre de personnes qui devront faire face à la responsabilité lorsque cette affaire sera traitée », a déclaré le VP.
Jagdeo avait précédemment déclaré que ces enquêtes étaient traitées au niveau technique par les agences susmentionnées de l'application des lois, l'exécutif maintenant la longueur des armes dans la saison politique actuelle, et le fait qu'Azruddin Mohamed est entré dans la course pour contester les élections générales et régionales 2025 prévues pour le 1er septembre.
Cependant, il a assuré que l'affaire sera vigoureusement poursuivie une fois les élections terminées et que le régime progressiste du Parti / Civic du peuple reviendra aux fonctions.
«(La question est) ne disparaît pas. Après les six semaines, il y aura un retour à beaucoup de ces problèmes, et les gens devront payer leurs impôts avec les pénalités (et) ils doivent faire face à la responsabilité de toutes les illégalités.
Le vice-président a continué à rejeter les inquiétudes que le gouvernement est en train de faire du puste autour de cette question par crainte d'être accusée de persécution politique. Il a en outre soutenu les inquiétudes que Mohamed est entré dans la course électorale pour assurer un siège au Parlement afin d'échapper à la poursuite de ces activités présumées.
Selon Jagdeo, le Parlement du Guyana, contrairement à de nombreux autres pays, n'accorde pas l'immunité pour les activités criminelles à des membres de la place ou des anciens membres de l'Assemblée nationale.
En juin 2024, le Bureau des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) a émis les sanctions contre les hommes d'affaires et leurs entreprises, déclarant que l'entreprise de Mohamed avait traqué quelque 10 000 kg d'or de la Guyana entre 2019 et 2023, et a évité de payer plus de 50 millions de dollars de taxes.
Peu de temps après les sanctions, le Guyana avait demandé aux informations et documents pertinentes du ministère américain de la Justice (DOJ) d'aider les enquêtes locales sur les allégations de falsification des documents d'importation et d'exportation, d'évasion des impôts et de corruption des coutumes et des fonctionnaires du gouvernement pour faciliter les expéditions d'or illicites, et l'attribution des contrats gouvernementaux.
De plus, le GRA avait également demandé des informations, remontant à 2015, de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis.
Des neuf mois après cette demande, les organismes locaux d'application de la loi, dont le GPF et le GRA, ont reçu un «volume suffisant» de preuves pour prendre des mesures contre les hommes d'affaires.
Le procureur général, Anil Nandlall, SC, avait déclaré aux journalistes en mars qu'il s'agissait d'une enquête en cours, et les autorités locales continuaient de travailler avec les États-Unis à ce sujet.
Pendant ce temps, en plus des Mohameds, les États-Unis avaient également sanctionné l'ancien secrétaire permanent du ministère des Affaires intérieures, Mae Thomas, pour la corruption publique. Thomas, qui a été transféré au ministère du Travail avant d'être envoyé en congé administratif depuis juin de l'année dernière, reste en congé d'administration.
Dans les sanctions du 11 juin 2024 de l'OFAC, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et l'intelligence financière, Brian E. Nelson, a déclaré: «L'action d'aujourd'hui souligne notre engagement à tenir responsable de ceux qui cherchent à exploiter le secteur de l'or sous-développé de Guyana pour les gains personnels … acteurs. «
