Les autorités des Bahamas enquêtent sur l’effondrement de l’échange de bitcoins FTX pour voir si un comportement criminel s’est produit.
L’un des effondrements de crypto-monnaie les plus médiatisés, FTX a déposé son bilan vendredi après que les commerçants se sont précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plate-forme en seulement 72 heures et que l’échange rival Binance a abandonné un plan de sauvetage prévu.
Dans un communiqué publié dimanche, la police royale des Bahamas a déclaré: « À la lumière de l’effondrement de FTX dans le monde et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd, une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission. pour enquêter si une inconduite criminelle s’est produite.
– Police royale des Bahamas (@RBPFPolice) 13 novembre 2022
Le nouveau directeur général de FTX, John J. Ray III, un expert en restructuration qui a pris la relève après le dépôt de bilan, a déclaré samedi qu’il faisait « tout son possible pour protéger tous les actifs, où qu’ils se trouvent ».
Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse, âgé de 30 ans, bien connu pour porter des shorts et un t-shirt, est passé du visage des réalisations de l’industrie de la crypto-monnaie au personnage principal du pire crash du secteur à la suite de la chute rapide de l’échange en disgrâce.
Bankman-Fried, un résident des Bahamas, a également fait l’objet d’un examen minutieux concernant ses mouvements. Sur Twitter, il a démenti les allégations selon lesquelles il s’était rendu en Amérique du Sud. Il a envoyé un texto à Reuters samedi pour dire « Non » lorsqu’on lui a demandé s’il était allé en Argentine en avion. Il a affirmé être aux Bahamas à Reuters.
Au moins 1 milliard de dollars en espèces de clients ont disparu de la plate-forme en raison des bouleversements chez FTX, ont déclaré des sources à Reuters vendredi. Selon les sources, Bankman-Fried avait transféré 10 milliards de dollars en espèces de clients à sa société commerciale, Alameda Research.
Ryne Miller, l’avocat général américain de FTX, tweeté samedi que les actifs numériques de l’entreprise étaient transférés dans un « entrepôt frigorifique » « pour atténuer les dommages en voyant des activités illégales ».
Afin de se protéger contre les pirates, le stockage à froid fait référence aux portefeuilles de crypto-monnaie qui ne sont pas connectés à Internet.
La société d’analyse de blockchain Nansen a rapporté qu’elle avait vu 659 millions de dollars quitter FTX International et FTX US la veille. Dimanche, l’échange de crypto-monnaie Kraken a annoncé sur Twitter avoir « protégé ses créanciers » en gelant les comptes de FTX, d’Alameda Research et de leur direction.
Une demande de commentaires concernant les avoirs des comptes n’a reçu aucune réponse immédiate de la bourse.
FTX Trading a affirmé dans son dossier de mise en faillite que la société avait des actifs d’une valeur comprise entre 10 et 50 milliards de dollars, des passifs entre 10 et 50 milliards de dollars et plus de 100 000 créanciers.
Selon un document fourni par Bankman-Fried aux investisseurs jeudi et vu par Reuters, FTX a 14,6 milliards de dollars d’actifs et 13,86 milliards de dollars de passif. Cependant, seuls 900 millions de dollars de ces actifs étaient liquides, créant une pénurie de liquidités qui a conduit la société à déclarer faillite.
Les investisseurs ont été surpris par la baisse, qui a renouvelé les appels à la réglementation de l’industrie des actifs cryptographiques, qui a subi des pertes toute l’année en raison de la baisse des prix du bitcoin.
Après que Binance a renié son accord de sauvetage avec FTX mercredi, Bitcoin a chuté en dessous de 16 000 dollars pour la première fois depuis 2020.
Son prix dimanche était d’environ 16 400 $, en baisse de plus de 75 % par rapport à son record de 69 000 $ en novembre de l’année dernière.
