Réponse du procureur général Anil Nandlall au Rapport de stratégie internationale de contrôle des stupéfiants (INCSR) en 2025
22 avril 2025
Je dois exprimer un certain niveau de surprise et de déception en ce qui concerne la plupart des documents publiés dans ce rapport INCS concernant le cadre et les capacités du Guyana AML / CFT. Je me souviens qu'un questionnaire a été diffusé par les éditeurs de ce rapport, et de grands volumes d'informations critiques ont été fournis, mais ont malheureusement été omis dans le rapport.
Il n'est pas nécessaire de spéculer sur les informations d'identification AML / CFT du Guyana. Ceux-ci ont récemment été scrupuleusement examinés sur une période de 18 mois, de septembre 2022 à juin 2024, dans un exercice d'évaluation mutuelle menée par l'organisme de régulation le plus premier de cet hémisphère – le groupe de travail d'action financière des Caraïbes (CFATF). Dans ce processus, tous les aspects du cadre AML / CFT du Guyana ont été examinés de manière critique, notamment notre cadre législatif, nos processus administratifs, nos capacités d'enquête et nos capacités d'application de la loi et de poursuites.
De plus, divers secteurs critiques ont été interrogés, notamment les secteurs de minage, bancaire et immobilier, la collecte des revenus, les autorités de jeu et les registres commerciaux et actes. Par exemple, le Guyana a renforcé ses dispositions législatives bénéfiques en obligeant les entités couvertes à identifier et à vérifier les informations de propriété bénéfique pour les personnes juridiques et les accords juridiques. Le registre commercial a exercé diverses pouvoirs – principalement, le droit du refus et le pouvoir d'émettre des avertissements, et finalement des sociétés qui ont frappant les sociétés du registre pour ne pas fournir d'informations de propriété de base et bénéfiques, ce qui a entraîné une amélioration significative de la conformité par les sociétés, avec plus de 2000 sociétés déposant des informations BO de 2023 à la présence.
Même les mécanismes inter-agences de la Guyane ainsi que de coopération inter-pays ont été examinés. Des problèmes tels que la propriété bénéfique ont été spécifiquement évalués. En fin de compte, le Guyana a reçu un bilan de santé propre. En fait, le Guyana s'est mieux comporté que la plupart de ses homologues des Caraïbes.
De manière significative, cette évaluation positive provient du régulateur mondial approprié et autorisé pour cet hémisphère et, par conséquent, à mon avis respectueux, constitue le diagnostic autoritaire et concluant des références AML / CFT du Guyana. Le rapport INCS aurait dû suivre les conseils de l'évaluation mutuelle de la CFATF à la Guyana, qui est accessible au public sur le site Web de CFATF. L'évaluation du Guyana par le CFATF a reçu l'approbation du groupe de travail d'action financière – le régulateur mondial de ce secteur.
Par coïncidence, le mois dernier, une mission d'article IV du Fonds monétaire international (FMI) a examiné, entre autres, le cadre et la performance du Guyana AML / CFT. Les résultats de ce corps sont étonnamment différents du rapport INSCR. Une section se lit comme suit:
«Le personnel soutient les efforts continus de la Guyana pour renforcer ses cadres de LMA / CFT et anti-corruption conformément à ses engagements internationaux. Sur les industries extractives.
… Conformément aux recommandations du rapport mésicique de 2024, le travail est en cours dans plusieurs domaines pour renforcer les efforts de lutte contre la corruption. Suivant le rapport Initiative Initiative Industries Extractive Industries (ITI) publié en 2024, les autorités travaillent à mettre en œuvre la recommandation de transparence de propriété bénéfique conformément aux normes de l'EITI. Il est également possible de renforcer la conformité réglementaire dans le secteur minier non pétrolier, en particulier avec des opérateurs à grande échelle. Le personnel soutient les forts efforts des autorités pour renforcer l'état de droit en embauchant plus de magistrats et de juges. »
Sortant du processus d'évaluation mutuelle réussie du CFATF, le Guyana reste profondément engagé à continuer de mettre en œuvre vigilant toutes les recommandations mondiales et à apporter ces changements législatifs, politiques et administratifs qui peuvent être nécessaires pour continuer à renforcer notre capacité de LMA / CFT et notre préparation à lutter contre le crime organisé et la corruption.
En fait, au moment où nous parlons, notre comité de coordination national de la LMA / CFT, dont je suis le président, travaille avec ferveur pour mettre en œuvre des recommandations formulées lors de l'exercice d'évaluation mutuelle ainsi que pour rectifier les lacunes identifiées. Plus tard cette année, le Guyana devrait fournir un rapport de mise à jour de statut à CFATF sur ce travail en cours.
Lier le blanchiment d'argent à la corruption et au crime organisé
Toute déclaration reliant la ML à la corruption entre les fonctionnaires doit être étayée par des preuves empiriques / anecdotiques. Dans bon nombre de ces cas, des actions proportionnées et appropriées ont été prises contre les individus (Brutus CAURS). Pour que le rapport tente de relier la ML aux détenteurs des fonctions publiques et de la corruption sans citer les cas qui ont conduit à cette conclusion, il est tout simplement spéculatif.
Le Guyana a démontré à plusieurs reprises son intolérance à la corruption, en particulier concernant les fonctionnaires, une fois les preuves disponibles. La Guyana a remporté le prix du meilleur cas dans la région des Caraïbes pour ses efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et l'anti-corruption, en particulier en ce qui concerne les actions prises contre l'ancien commissaire adjoint de police Calvin Brutus.
Une référence a été faite dans le rapport à la ou des sociétés sanctionnées de l'OFAC. C'est un fait de notoriété publique que lors de la publication de cette annonce, le gouvernement du Guyana a fait une déclaration publique selon laquelle il engagera les organismes américains d'application de la loi dans le rendu de l'aide juridique mutuelle sur ces questions. Cette collaboration a commencé et est en cours. Jusqu'à présent, les agences d'État du Guyana ont soumis de grands volumes d'informations aux organismes d'application de la loi américains conformément à leur demande.
Surtout, le gouvernement a pris des mesures immédiates pour se désengager avec les personnes / entreprises sanctionnées en ce qui concerne les relations existantes dans certains secteurs afin d'isoler le système financier du Guyana former des conséquences négatives provenant de ces sanctions. La Guyana Revenue Authority, la Financial Intelligence Unit (FIU) et l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) collaborent actuellement et enquêtent sur ces questions.
Le rapport INCS même a reconnu qu'en comparaison avec d'autres pays du rapport, le Guyana a mis en œuvre des structures robustes pour détecter, empêcher et dissuader la ML, y compris la mise en œuvre des éléments suivants:
Criminaliser le blanchiment d'argent de la drogue
Implémenté Connaître vos dispositions de clientèle
Signaler des transactions suspectes
Maintenir des enregistrements au fil du temps
Mise en œuvre du transport transversal de la monnaie
Mise en œuvre des dispositions de collecte et de rétention de données bénéfiques
Conforme aux coopérations du droit international
Systèmes implémentés pour identifier / perdre des actifs (IX) Arrangements implémentés pour le partage d'actifs
Faire des accords d'échange d'informations avec des non-U / S / Govts
Une partie à la Convention sur la drogue des Nations Unies de 1988
Une fête à un non-acte et à uncac
Il y a eu peu de condamnations de blanchiment d'argent en Guyane, pourquoi est-ce ainsi? Quels systèmes sont mis en œuvre pour voir les nombres augmenter?
C'est un terrain d'entente que le gouvernement n'a aucun contrôle sur la détermination des affaires par le pouvoir judiciaire. Nous adhérons strictement à l'indépendance judiciaire et à la doctrine de la séparation des pouvoirs. La structure AML / CFT peut garantir que les questions sont étudiées, que des accusations sont déposées et des preuves présentées. Nous n'avons aucun contrôle en ce qui concerne la détermination de ces questions.
Depuis notre entrée en fonction en 2020, le volume des enquêtes et des charges a considérablement augmenté. Il y a actuellement 298 accusations de ml, avec une condamnation obtenue en ML, tandis que dans d'autres cas, les personnes ont été condamnées pour d'autres infractions, comme l'obtention par fausse prétention.
De plus, étant donné que les questions de ML sont complexes et impliquent généralement une analyse financière et des rapports détaillés, il n'est pas rare que les cas prennent un certain temps pour être achevés, en particulier compte tenu de l'importance de veiller à ce que la ML soit empêchée.
En outre, il existe des cas où les protocoles internationaux, les lois et les arrangements bilatéraux pour partager des informations (essentiels à toute enquête ML) pour EG ne sont pas toujours aussi rapides que prévu, ces facteurs existentiels mais étrangers doivent être pris en compte lorsque l'on forme une conclusion quant à la façon dont les retards dans la disposition des questions, qui sont exclusivement domestiques et qui sont hybrides en médecine. Il n'y a pas d'indicateur de mesure du FATF ou de renommée AML / CFT qui indique que peu de condamnations dans un pays sont réduites aux institutions faibles et au cadre de la LMA / CFT. En fait, cela peut très bien indiquer que l'état de droit et l'ordre fonctionnent dans cette juridiction particulière.
SOCU s'engage avec des organisations régionales telles que le RSS, tout comme la CRF avec ses homologues régionaux et internationaux de la FIU. Nous prévoyons qu'avec des procès correctement menés, des condamnations seront confirmées pour les personnes inculpées.
Les forces de l'ordre ont également utilisé des outils liés à la lutte contre la ML, tels que la congélation, la retenue et la confiscation des actifs, pour s'assurer que les actifs ne sont pas éliminés ou dissipés par des personnes inculpées et / ou accusées, et à la condamnation, ces actifs peuvent être mis à la disposition de l'État pour améliorer davantage les capacités de lutte contre le crime du pays.
En plus des fonds, cela comprend des instruments tels que des bateaux et des avions; Les métaux précieux et les pierres précieuses peuvent être utilisées par leur autorité de supervision pertinente pour que l'exportation apporte des fonds dans l'économie, au lieu d'être abusés et clandestinement enlevés des citoyens du Guyane par des criminels.
De même, Canu a été impliqué dans la réalisation de certains des plus grands bustes de médicaments entre 2024 et cette année.
De plus, il y a eu une formation accrue pour le personnel et le personnel dans l'application des lois et le bureau du DPP, qui donnent de plus grands résultats.
