L’équipe d’évaluation du Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFIC) a entamé lundi le quatrième cycle d’évaluation mutuelle du Guyana dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (AML/CFT/CPF), dans le cadre du cadre international du pays. obligations de conformité en vertu des normes et de la méthodologie du Groupe d’action financière (GAFI).
L’équipe d’évaluation du GAFI, arrivée en Guyane ce week-end, est dirigée par Mme Avelon Perrry, conseillère financière du GAFI, qui est assistée par Mme Sunita Ramsumir, co-chef de mission conseillère juridique du GAFI. Les autres membres de l’équipe d’évaluation sont des professionnels régionaux du cadre LAB/CFT/CPF, notamment Mme Shana Donavan, évaluatrice financière, Îles Caïmans, M. Teron Greenidge, évaluateur des forces de l’ordre, Grenade, Mme Nikala Bazil, évaluatrice financière, Dominique. et Mme Cassandra Seetahal, évaluatrice juridique.
L’évaluation sur place se déroulera du 4 septembre 2023 au 15 septembre 2023, au cours de laquelle l’équipe d’évaluation interrogera divers ministres, fonctionnaires et chefs d’agences, notamment du cabinet du procureur général et du ministère des Affaires juridiques, du ministère de la Justice. des Finances, le ministère des Affaires parlementaires et de la Gouvernance, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l’Intérieur, le pouvoir judiciaire, le bureau du directeur des poursuites pénales et le bureau du commissaire de police. Parmi les autres agences qui seront impliquées au cours du processus figurent l’Autorité fiscale du Guyana, les autorités du registre des actes et du commerce, la Banque centrale du Guyana, le Conseil des valeurs mobilières du Guyana, la police du Guyana, l’unité anti-narcotique des douanes, la géologie et l’or du Guyana. Commission des Mines, le Guyana Gold Board, les associations immobilières, les banques locales, les compagnies d’assurance, les comptables, les cambios, entre autres.
L’équipe d’évaluation a tenu une réunion d’introduction de haut niveau lundi à l’hôtel Marriott Guyana, Battery Road, Kingston, Georgetown. Étaient présents le député Mohabir Anil Nandlall SC, procureur général et ministre des Affaires juridiques ; Gail Teixeira, ministre des Affaires parlementaires et de la gouvernance du Guyana ; Dr Ashni Singh, ministre principal chargé des finances ; Robeson Benn, ministre de l’Intérieur ; et Vickram Bharrat, ministre des Ressources naturelles, ainsi que divers chefs d’agences.
À la fin de cette évaluation sur place, un rapport d’évaluation mutuelle sera préparé sur la Guyane et présenté à la plénière du GAFI en mars 2024.
