Le procureur général et ministre des Affaires juridiques, Anil Nandlall, dirige actuellement la délégation du Guyana à la 57e réunion plénière et du groupe de travail du Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFIC), qui se tiendra du 26 novembre 2023 au 1er décembre 2023 à Aruba.

La délégation guyanienne comprend de hauts représentants de la Banque de Guyane, de la Cellule de renseignement financier (FIU), de la Guyana Revenue Authority (GRA), du Bureau du directeur des poursuites pénales, de l’Unité spéciale de lutte contre le crime organisé (SOCU), du Guyana Gold Board, de la Commission guyanienne de géologie et des mines. (GGMC), Conseil des valeurs mobilières du Guyana.

Les réunions plénières et des groupes de travail du GAFI sont essentielles à l’amélioration et au succès des juridictions dans le respect de leurs obligations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), qui suivent les recommandations de l’organisme de surveillance mondial, l’Action Financière. Groupe de travail (GAFI).

Lors de ces réunions, les pays engagés dans le processus d’évaluation ont l’occasion de discuter des questions clés identifiées dans leur projet de rapport d’évaluation mutuelle ; les pays qui ont déjà été évalués dans le cadre du processus du quatrième cycle fournissent des mises à jour sur les progrès réalisés depuis leur évaluation ; les délégués reçoivent des mises à jour sur les résultats des différentes réunions du GAFI et sur les menaces nouvelles et émergentes de blanchiment d’argent dans la région.

Alors que l’évaluation mutuelle du Guyana par le GAFI a eu lieu du 3 au 16 septembre 2023, le Guyana devra défendre sa position lors de la 58e plénière du GAFI à Trinité-et-Tobago en mai/juin 2024.

En conséquence, la participation à cette 57ème plénière du GAFI à Aruba offre une occasion cruciale aux autorités guyanaises d’évaluer des points similaires par rapport à leur évaluation et de défendre de manière adéquate la position du Guyana devant la 58ème plénière du GAFI.

Dans son discours à la plénière mercredi, le procureur général a reconnu l’excellent travail accompli par le GAFI au fil des ans et a reconnu les efforts des évaluateurs dans leurs évaluations mutuelles.

Il a toutefois appelé le GAFI à veiller à ce que les évaluateurs continuent d’être formés afin d’améliorer leurs capacités afin qu’ils puissent être encore plus objectifs et cliniques dans leurs évaluations.

« L’évaluation mutuelle par les pairs du secteur financier d’un pays pour vérifier sa conformité en matière de LBC/FT conformément aux normes internationales requises est un exercice d’une importance fondamentale. Une évaluation défavorable peut avoir des conséquences pernicieuses et des ramifications considérables sur le secteur financier et le bien-être économique d’un pays et peut affecter la vie et les moyens de subsistance de toute une population.

« Il est donc impératif que ces évaluateurs mesurent l’ampleur de leur responsabilité et s’en acquittent avec diligence et objectivité », a déclaré le procureur général.

Il a exprimé l’espoir que ses observations soient interprétées dans l’esprit avec lequel
cela s’exprime. C’est-à-dire, avec l’espoir et l’attente que cela débouchera sur un
cadre de suivi régional de la LBCFT plus solide et plus efficace.

A lire également