L’accusation a divulgué lundi l’intégralité des documents relatifs à la procédure d’extradition contre les hommes d’affaires inculpés par les États-Unis Nazar ‘Shell’ Mohamed et son fils Azruddin Mohamed lorsque l’affaire a été de nouveau portée devant la magistrate Judy Latchman du tribunal de première instance de Georgetown.
Le procureur Terrence Williams a confirmé que les documents soumis au tribunal constituent la divulgation complète à l’appui de la demande des États-Unis, tout en ajoutant que la défense devrait présenter ses arguments le vendredi 28 novembre.
« La défense a déclaré qu’elle souhaitait présenter certaines observations à cette date. Nous sommes prêts à répondre à ces observations, et le tribunal a aimablement fixé cette date à cet effet. Nous reviendrons donc vendredi pour entendre leurs arguments et y répondre », a déclaré Williams.
Il a ajouté que, bien que la défense ait exprimé ses inquiétudes quant au fait que les documents n’avaient pas été correctement traités, l’accusation avait partagé des copies avant même qu’elles n’arrivent par la voie diplomatique.
« Eh bien, ce qui s’est passé, c’est que nous nous efforcions de faire en sorte que la défense reçoive ses copies le plus tôt possible et, en fait, respecte cette date. Et donc, les copies ont été faites à partir des documents avant qu’ils ne passent par le courrier diplomatique. »
Le procureur a en outre déclaré que la procédure régulière et l’état de droit étaient respectés depuis le début de la procédure judiciaire contre les Mohamed.
« Une loi provisoire qui leur permet, dans un cas approprié, de s’en référer. Il est donc tout à fait juste et approprié qu’ils bénéficient d’une procédure régulière », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, l’avocat de la défense Siand Dhurjon a contredit la thèse de l’accusation, affirmant que tous les documents justificatifs ne leur avaient pas été fournis et insistant pour que tous les documents soient remis d’ici vendredi.
Nazar et Azruddin Mohamed restent sous caution de 150 000 dollars chacun. Le duo père-fils a été inculpé par un grand jury du tribunal de district américain du district sud de la Floride pour 11 chefs d’accusation allant de la fraude électronique à la fraude postale et au blanchiment d’argent, principalement liés à l’exportation d’or vers les États-Unis par leur société, Mohamed’s Enterprises.
Les Mohamed sont accusés d’avoir conspiré pour frauder les gouvernements américain et guyanais entre 2017 et le 11 juin 2024. Le duo père-fils est accusé d’avoir utilisé un stratagème visant à obtenir illégalement des biens en transmettant des communications via le commerce interétatique et étranger en violation des lois américaines.
Selon les procureurs, l’objectif était de s’enrichir et de frauder le gouvernement guyanais en éludant les taxes et les redevances sur les exportations d’or. Ils auraient réutilisé les déclarations douanières et les sceaux officiels de Guyane sur plusieurs expéditions pour faire croire que les taxes et les redevances avaient été payées alors qu’elles ne l’étaient pas. L’acte d’accusation indiquait que Mohamed’s Enterprise paierait des impôts et recevrait les sceaux officiels de la Guyana Revenue Authority (GRA) et du Guyana Gold Board (GGB) pour une expédition, puis réutiliserait ces mêmes sceaux et documents sur les expéditions ultérieures non taxées.
L’acte d’accusation allègue en outre que les Mohamed ont fait en sorte que des caisses en bois vides portant les sceaux GRA et GGB intacts soient expédiées par des acheteurs d’or de Dubaï à Miami, puis envoyées en Guyane. Ces caisses servaient ensuite à exporter de l’or tout en semblant faussement avoir été dédouanées et fiscalement dédouanées. Les autorités américaines affirment que ce stratagème a entraîné une perte de plus de 50 millions de dollars américains en impôts et redevances pour le gouvernement du Guyana.
D’autres actes d’accusation détaillent des comportements similaires impliquant des expéditions d’or, des courriels provenant prétendument de Nazar Mohamed demandant les boîtes scellées à Miami et des exportations de plus de 165 kilogrammes (kg) d’or par expédition destinée à Dubaï. Les accusations six à neuf se concentrent sur la fraude postale, faisant référence à l’envoi de boîtes vides scellées de Dubaï à Miami, tandis que l’accusation 10 concernait le blanchiment d’argent, alléguant que les Mohamed avaient sciemment transféré des fonds aux États-Unis dans l’intention de promouvoir des activités illégales.
L’autre accusation concerne l’achat et l’importation par Azruddin Mohamed d’une voiture de sport Lamborghini en Guyane en 2020. L’acte d’accusation allègue qu’il a ordonné à quelqu’un d’acheter la voiture pour 680 000 $ US, puis de falsifier la facture pour indiquer une valeur de 75 300 $ US afin de sous-estimer les taxes à l’importation.
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