La Guyana Bank for Trade and Industry (GBTI) a clôturé les comptes de plusieurs candidats du parti politique de We Invest in Nationhood (WIN) qui a été créé par l'homme d'affaires sanctionné par les États-Unis Azruddin Mohamed.
Il a été récemment signalé que Demerara Bank Limited avait fermé les comptes de plusieurs des candidats de Win, notamment Natasha Singh-Lewis et Duarte Hetberger, pour s'assurer que la banque est conforme aux réglementations du secteur financier international en ce qui concerne les personnes sanctionnées.
Inews comprend que la décision de GBTI a été prise à la lumière des mêmes préoccupations.
« De temps à autre, la banque examinera le profil de risque de ses clients lorsqu'elle ne rentre pas dans notre appétit des risques, qui est motivé par la législation locale ainsi que par les meilleures pratiques internationales, nous quittons une telle relation », a déclaré une source à cette publication.
En 2024, le ministère du Trésor du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) a annoncé qu'il avait sanctionné Nazar Mohamed et son fils, Azruddin Mohamed, ainsi que plusieurs de leurs sociétés.
Les sanctions sont liées à l'évasion des taxes sur les exportations d'or, notant qu'entre 2019 et 2023, l'entreprise de Mohamed a omis plus de 10 000 kilogrammes (kg) d'or des déclarations d'importation et d'exportation et a évité de payer plus de 50 millions de dollars de taxes en matière de droits au gouvernement du Guyana.
L'ancienne secrétaire permanente du ministère des Affaires intérieures, Mae Thomas, qui a également été sanctionnée par l'OFAC, a également fait clôturer ses comptes à Republic Bank et Citizens Bank.
