Voir ci-dessous pour une déclaration de l'unité spéciale du crime organisé (SOCU):
Vendredi 11 avril 2025, le magistrat Wanda Fortune du tribunal de magistrat de l'amitié a trouvé le fraudeur renommé, Dave Rajeshwar Persaud, également connu sous le nom de Dave Persaud Coupable d'avoir obtenu une fausse prétention en violation de l'article 194 de la loi 8.01 sur la loi sur le droit pénal (infractions) et l'a condamné à trois (3) ans d'emprisonnement.
L'accusation a été instituée par la Special Organized Crime Unit (SOCU) après que plusieurs rapports de délits financiers et de blanchiment d'argent ont été faits à la SOCU. La nature de l'accusation indique que entre le 4 au 8 septembre, 2023, Persaud dans l'intention de frauder, obtenu auprès du plaignant la somme de trente millions de dollars de Guyane (30 000 000 $) en prétendant à tort qu'il investirait ladite somme dans son entreprise 'Dave Persaud Investment Co. et fournir au plaignant un bénéfice de cinquante pour cent (50%), soit quinze millions de dollars en deux (2) semaines.
Les circonstances menant à la condamnation de Persaud ont révélé que début août 2023, Persaud a visité les locaux du plaignant situé à la Banque est Demerara pour louer ladite propriété. Persaud a lié au plaignant qu'il était un homme d'affaires, qui importe des épiceries à vendre à des supermarchés ou aux magasins et qu'il devait un concessionnaire automobile. Persaud a induit plus tard le plaignant pour encourager les autres membres de la communauté à investir dans son entreprise, appelée 'Dave Persaud Investment Co. en échange de bénéfices de 50 à 80%. Aucun d'entre eux n'était vrai.
En septembre, 2023, la plaignante a obtenu la somme de trente millions de dollars de Guyane (30 000 000 $) de la police d'assurance-vie de son mari décédé et de Persaud l'a incité à investir ladite somme de trente millions de dollars en Guyana (30 000 000 $) dans ses activités fictives en retour dans un profit de 50% dans deux semaines. Après deux semaines, la plaignante a interrogé Persaud sur son retour sur son investissement, mais elle n'a jamais récupéré la somme investie de trente millions de dollars guyanais (30 000 000 $) dans le programme Ponzi de Persaud.
Selon le chef du commissaire spécial de l'unité du crime organisé (SOCU), Fazil Karimbaksh, pendant la période septembre 2023-avril 2024, les efforts ont été faits par la SOCU pour localiser et appréhender Dave Rajeshwar Persaud, également connu sous le nom de 'Raj Persaud ou Dave Persaud ' sur les accusations associées au blanchiment d'argent et à d'autres délits financiers graves commis au sein de la Guyane. M. Persaud, cependant, au cours de cette période, avait fui la juridiction au Brésil voisin et un bulletin recherché a été émis pour son arrestation par SOCU et il a ensuite été appréhendé et inculpé.
En juin 2024, Dave Rajeshwar Persaud également connu sous le nom de 'Raj Persaud ou Dave Persaud ' a été inculpé de l'infraction de l'obtention par fausse prétention en violation de l'article 194 de la loi 8.01 sur la loi sur le droit pénal (infractions) et a été placée en prison. Magistrate Fortune a conclu que tous les éléments de l'infraction de l'obtention par fausse prétention étaient correctement établis et que Persaud a été reconnu coupable et condamné à trois (3) ans d'emprisonnement. L'affaire a été poursuivie par le procureur Aaron Daniels et Neville Jeffers de l'unité spéciale du crime organisé.
