Des neuf mois après avoir demandé les informations et la documentation pertinentes au gouvernement américain, les autorités locales ont maintenant recueilli des preuves suffisantes sur les réclamations de contrebande d'or et d'évasion fiscale contre une famille d'affaires locale sanctionnée par les États-Unis, le Mohameds.
Cela a été révélé par le procureur général et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall, SC, en marge d'une conférence de presse conjointe entre le président Dr Irfaan Ali et le secrétaire d'État américain Marco Rubio à la State House.
En juin 2024, les hommes d'affaires guyans sanctionnés par les États-Unis Nazar et Azruddin Mohamed, ainsi que leurs entreprises: l'entreprise de Mohamed; sa filiale, Hadi's World; et l'équipe de course de l'équipe Mohamed, sur la contrebande d'or et les allégations de corruption publique.
Selon l'Office de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC), l'entreprise de Mohamed a traqué quelque 10 000 kilogrammes d'or sur le Guyana entre 2019 et 2023, évitant ainsi de payer plus de 50 millions de dollars américains en taxes.
Le gouvernement du Guyana avait par la suite écrit au ministère américain de la Justice (DOJ), demandant des informations supplémentaires pour aider les enquêtes locales sur les allégations de falsification des documents d'importation et d'exportation, d'évasion des impôts et de corruption des douanes et des responsables gouvernementaux pour faciliter les expéditions d'or illicites, et l'attribution des contrats gouvernementaux.
En outre, la Guyana Revenue Authority (GRA) avait également demandé des informations, remontant à 2015, de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis.
AG Nandlall a déclaré jeudi aux journalistes que les organismes locaux d'application de la loi, notamment les forces de police du Guyana (GPF) ainsi que le GRA, ont depuis reçu un «volume suffisant» de preuves pour prendre des mesures contre les hommes d'affaires.
«Les organismes d'application de la loi du Guyana, ainsi que la Guyana Revenue Authority, ont exprimé l'avis selon lequel ils ont un volume suffisant de preuves, d'informations, de données, de documents… pour procéder (et) agir sur celle-ci. Gra, je suppose, agira sur les allégations d'évasion fiscale. La force de police du Guyana, par le biais de ses services appropriés, agira sur d'autres aspects des données ou des preuves… ainsi, qui aura lieu à court terme», ne fera pas partie des données ou des preuves… ainsi, qui aura lieu à court terme ».
Selon le procureur général, bien que ses chambres et le ministère des Affaires intérieures aient facilité l'échange d'informations entre les deux pays, il s'agit d'une enquête en cours, et les autorités locales continuent de travailler avec les États-Unis à ce sujet.
«Nous avons reçu un grand volume d'informations, (mais) le processus est toujours en cours. Nous fournissons des informations et ils fournissent des informations; c'est un processus fluide. Mais nous avons pris un engagement, en tant que gouvernement, depuis l'année dernière, que les actions seraient prises par les agences d'État concernées au Guyana une fois que nous avons reçu un volume suffisant d'informations… (et) après plusieurs mois, nous avons atteint ce stade», a déclaré Nandlall.
« Ils vont agir. Ils ont officiellement communiqué cela au gouvernement du Guyana, et je suppose qu'ils agiraient à tout moment maintenant », a déclaré Ag Nandlall.
En plus des Mohameds, les États-Unis avaient également sanctionné l'ancien secrétaire permanent du ministère des Affaires intérieures, Mae Thomas, pour la corruption publique. On a demandé au procureur général si Thomas, qui avait été transféré au ministère du Travail avant d'être envoyé en congé administratif depuis juin de l'année dernière, ferait également face à des accusations.
«Je ne peux pas parler pour les organismes d'application de la loi ni pour la Guyana Revenue Authority, mais je ne doute pas que leur approche serait objective et serait axée sur les preuves. Je n'ai aucune raison de penser le contraire», a déclaré Nandlall.
Le procureur général a ensuite rejeté toute affirmation selon laquelle ce nouveau développement est politique, étant donné les aspirations politiques apparentes d'Azruddin Mohamed.
Dans les sanctions du 11 juin 2024 de l'OFAC, sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et l'intelligence financière, Brian E. Nelson, a déclaré: «L'action d'aujourd'hui souligne notre engagement à tenir responsable de ceux qui cherchent à exploiter le secteur de l'or sous-développé de Guyana pour les gains personnels … acteurs. «
Pendant ce temps, lors de sa conférence de presse hebdomadaire jeudi, le vice-président du Dr Bharrat Jagdeo a révélé que l'unité spéciale du crime organisé (SOCU) – la branche des cols blancs des forces de police – ainsi que plusieurs agences gouvernementales, ont enquêté sur les allégations américaines et trouvé des preuves beaucoup plus flagrantes.
«Ce qui a été annoncé dans les sanctions de l'OFAC, où les États-Unis ont déclaré que 10 000 kilogrammes (d'or) ont exporté et 50 millions de dollars américains en taxes éluminées, c'est juste la pointe de l'iceberg… (de) les enquêtes qui ont été faites en interne depuis l'année dernière, parce que nous ne voulions pas avoir mis les sanctions au sérieux. Pour protéger une famille qui avait du mal à passer de l'or et à faire d'autres choses illégales », a déclaré le VP.
Selon Jagdeo, « ce n'est pas une persécution. Cela fait face aux conséquences des activités criminelles dans lesquelles vous vous êtes engagé dans le passé. Et le PPP (parti progressiste des gens) ne peut pas vous aider avec celui-ci. »
Après les sanctions, le gouvernement du Guyana, par le biais de diverses agences d'État ainsi que les banques commerciales locales, avait élaboré des liens avec les Mohameds.
