L'homme d'affaires sanctionné aux États-Unis, Azruddin Mohamed, a été déposé sous caution de 500 000 $ pour l'évasion fiscale et les accusations de déclaration frauduleuse.
Mohamed a comparu devant le magistrat en chef par intérim Faith McGustty ce matin où il a plaidé non coupable des accusations de déclaration frauduleuse à la Guyana Revenue Authority (GRA) et à l'évasion frauduleuse des impôts concernant sa Lamborghini.
Les avocats de la défense ont demandé que Mohamed soit libéré de son propre reconnaissance, déclarant qu'il n'était pas un risque de vol.
En réponse, le procureur de GRA, Sanjeev Datadin, a demandé que la caution soit fixée, en particulier compte tenu des sommes impliquées dans l'affaire qui se comporte en millions de dollars et n'avait aucune objection à la même chose.
Pour déterminer la mise en liberté sous caution, le magistrat a indiqué que même si elle ne croit pas que la défenderesse soit un risque de vol, des personnes de moindre moyens ont été placées sous caution en espèces. Par conséquent, la caution a été fixée à 250 000 $ pour chacune des deux charges.
L'affaire sera à nouveau appelée le 26 juin à 09h00.
Il a été signalé que plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Justice des États-Unis, en vertu du Traité d'assistance juridique (MLAT), a fourni une facture originale pour la Lamborghini Aventador, qui a été facturée à Azruddin Mohamed lui-même, à l'air de 695 000 $ US.
Cependant, dans ses déclarations précédentes à la Cour, Mohamed a affirmé avoir dépensé 76 000 $ US pour la voiture de luxe, une différence de quelque 619 000 $ US.
En avril, des responsables de la GRA, soutenus par la police, ont tenté de saisir plusieurs véhicules de luxe – dont un roadster Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce et des croiseurs terrestres – de la résidence de Mohamed à Houston, dans le Grand Georgetown. L'opération a été avortée après qu'une foule hostile, apparemment payée par Mohamed, a bloqué l'accès aux locaux.
GRA a déclaré que les véhicules étaient importés dans le cadre du régime de ré-migrants, mais n'avaient pas répondu aux exigences clés, y compris l'état de résidence et la déclaration de valeur appropriée. La responsabilité fiscale totale en la matière est estimée à près de 900 millions de dollars.
Parmi les montants en cours figurent: 479,7 millions de dollars pour une Ferrari 2020 enregistrée à Hana Mohamed; 371,7 millions de dollars pour la Lamborghini liée à Azruddin Mohamed; 320 millions de dollars pour un Rolls Royce 2023 enregistré pour Bibi Mohamed et des millions supplémentaires liés à un Range Rover et à Toyota Land Cruisers sous divers noms de famille.
En 2024, le ministère du Trésor du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) avait annoncé qu'elle avait sanctionné Nazar Mohamed et son fils, Azruddin Mohamed, plusieurs de leurs sociétés, et un responsable du gouvernement guyanais, Mae Thomas, pour leur rôle dans la prétendue corruption publique à la Guyana.
Selon une déclaration de l'OFAC, cela est lié à l'évasion des taxes sur les exportations d'or, notant qu'entre 2019 et 2023, l'entreprise de Mohamed a omis plus de 10 000 kilogrammes (kg) d'or des déclarations d'importation et d'exportation et a évité de payer plus de 50 millions de dollars américains en taxe sur les droits au gouvernement de Guyana.
