SOCU déclare avoir découvert des opérations de cambio illégales chez Mohamed’s Enterprise

L’Unité spéciale du crime organisé (SOCU) a annoncé avoir découvert une opération de cambio illégale chez Mohamed’s Enterprise, située sur Lombard Street, à Georgetown.

Le SOCU a déclaré que la découverte avait été faite lors d’une opération conjointe ciblée des forces de l’ordre dans l’établissement suite à la réception d’« informations crédibles ».

Au cours de l’opération, la SOCU a déclaré que les agents avaient découvert des preuves d’opérations financières illégales et des documents supplémentaires soupçonnés d’être liés à des activités illégales. Tous les objets saisis font actuellement l’objet d’une enquête médico-légale et financière active.

De plus, plusieurs personnes ont été placées en garde à vue et participent à l’enquête en cours.

La SOCU a déclaré que les enquêtes restaient actives et que des mesures coercitives supplémentaires seraient prises lorsque les preuves le justifient. Il a également noté que des accusations devraient être portées.

« Cette action fait partie d’une stratégie de sécurité nationale et régionale intensifiée visant à perturber les réseaux criminels organisés engagés dans la contrebande d’or, les flux financiers illicites, les opérations de change sans licence et les infractions graves qui y sont liées », a noté la SOCU.

Suite à l’imposition de sanctions à l’homme d’affaires Nazar Mohamed et à son fils Azruddin Mohamed par le gouvernement des États-Unis en juin 2024, la Banque de Guyane (BoG) avait révoqué la licence de cambio délivrée à l’entreprise de Mohamed.

Mohamed’s Enterprise est l’une des sociétés pointées du doigt dans des allégations de contrebande d’or et de corruption, aux côtés de leurs propriétaires.

Hadi’s World et Team Mohamed’s Racing Team ont également été sanctionnés.

Le Département du Trésor américain a allégué que Mohamed’s Enterprise avait éludé le paiement de la taxe guyanienne sur les exportations d’or et avait fraudé le gouvernement guyanien des recettes fiscales en sous-déclarant ses exportations d’or aux autorités guyanaises.

Entre 2019 et 2023, Mohamed’s Enterprise aurait omis plus de 10 000 kilogrammes d’or dans les déclarations d’importation et d’exportation et aurait évité de payer plus de 50 millions de dollars de droits de douane au gouvernement du Guyana, détaille le rapport.