National chinois Ying Xin Su, un agent de voyages de 30 ans qui avait été auparavant accusé de possession illégale d'armes à feu et de munitions, était jeudi, a giflé plusieurs accusations de blanchiment d'argent par l'unité spéciale du crime organisé (SOCU).
Ying Xin Su a comparu devant le Georgetown Magistrates Court, avant le magistrat en chef de Parce Faith McGusty où elle n'était pas tenue de plaider aux accusations accidentelles.
Le tribunal a toutefois accordé une caution sur la somme de 1 500 000 $ sur chaque accusation de blanchiment d'argent en violation de l'article 3 (1) c) de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement de la loi sur le terrorisme, le chapitre 10:11.
À la même date, l'accusé a comparu devant la magistrat principale Judy Latchman au Diamond Magistrates 'Court, où elle a été accusée d'un chef de blanchiment d'argent. Pour cela, elle a été placée sous caution de 200 000 $. Tous les cas ont été ajournés jusqu'au 17 avril 2025.
Les enquêtes de SOCU ont révélé que le 9 juillet 2024, des membres de la police du Guyana ont recherché la chambre de SU située au Princess Ramada International Hotel, Providence, East Bank Demerara pour la contrebande d'or et a trouvé 52 millions de dollars Gy, 5 480,00 USD, BDS 97,00 $ et SD662.
Ils ont également trouvé une arme à feu illégale et des munitions. Un résumé de toutes les accusations a révélé que SU avait acquis ou possédait plusieurs propriétés et véhicules à moteur connaissant ou ayant des motifs raisonnables pour croire que lesdits propriétés et véhicules à moteur étaient dérivés, en tout ou en partie, directement ou indirectement du produit du crime qui équivalait à blanchiment à l'argent.
Selon le vice-commissaire en chef de la SOCU, Fazil Karimbaksh, ces enquêtes sur le blanchiment d'argent ont été en cours au cours des huit derniers mois et ont maintenant été le moment opportun pour instituer des accusations.
