Le procureur général et ministre des Affaires juridiques, M. Anil Nandlall, SC, député, dirige la délégation guyanienne à la 55e réunion plénière et du groupe de travail du Groupe d’action financière des Caraïbes (CFATF) qui se tiendra aux îles Caïmans du 27 novembre au 1er décembre 2022 .
La délégation comprend, Dr. Gobind Ganga, Gouverneur de la Banque Centrale, M. Matthew Langevine, Directeur de la Cellule de Renseignement Financier (CRF), Mme Alicia Williams Responsable de la Conformité -FIU, M. Karim Baksh – Responsable de la Cellule Spéciale Organisée Crime Unit (SOCU), Mme Natasha Backer – Directrice adjointe des poursuites publiques et M. Rommel St Hill, agent de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) au bureau du procureur général.
En raison de la pandémie de Covid 19, il s’agit des premières réunions plénières et des groupes de travail de cet organe depuis novembre 2019. La plénière qui s’ouvre le mercredi 30 novembre 2022 suivra les réunions des groupes de travail tels que le forum des chefs de CRF, un groupe de travail des questions du GAFI, le Groupe d’examen de la coopération internationale, le Groupe de pilotage et le Groupe des tendances et des méthodes des risques du GAFIC.
Lors de ces réunions, les pays qui sont dans le processus d’évaluation ont l’occasion de discuter des questions clés identifiées dans leur projet de rapport d’évaluation mutuelle ; les pays qui ont déjà été évalués dans le cadre du processus du quatrième cycle fournissent des mises à jour sur les progrès réalisés depuis leur évaluation ; les délégués reçoivent des mises à jour sur les résultats des diverses réunions du GAFI et sur les menaces nouvelles et émergentes de blanchiment d’argent dans la région.
Ces réunions offrent également aux États membres l’occasion de discuter de la mise en œuvre de nouvelles recommandations et stratégies et des difficultés pouvant survenir à cet égard. La coopération et l’établissement de relations institutionnelles pour l’échange d’informations susceptibles de faciliter les enquêtes nouvelles ou en cours sont renforcés.
La présence de la Guyane à ces rencontres est très importante, d’autant plus que le pays se prépare pour son quatrième tour d’évaluation mutuelle prévu en 2023. Elle donne l’opportunité aux délégués de bénéficier des discussions de l’évaluation mutuelle de deux de ses proches voisins, le Suriname. et le Venezuela dont les rapports sont actuellement en cours de discussion et seront mis en évidence lors de la Plénière. Les deux pays ont été signalés avec diverses lacunes identifiées.
