Les divers avertissements émis au sujet de l'homme d'affaires sanctionné par les États-Unis, Azruddin Mohamed, concernent les risques nationaux, et non la politique, selon le procureur général et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall.
En 2024, le ministère du Trésor du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) a annoncé qu'il avait sanctionné Nazar Mohamed et son fils, Azruddin Mohamed, ainsi que plusieurs de leurs sociétés.
Les sanctions sont liées à l'évasion des taxes sur les exportations d'or, l'OFAC notant qu'entre 2019 et 2023, l'entreprise de Mohamed a omis plus de 10 000 kilogrammes (kg) d'or des déclarations d'importation et d'exportation et a évité de payer plus de 50 millions de dollars en taxes en matière de droits au gouvernement du Guyana.
Mohamed a depuis lancé un parti politique intitulé «Nous investissons dans la nation» (WIN) et se présente en tant que candidat à la présidentielle. Le parti a été approuvé par la Commission électorale du Guyana (GECOM) pour contester les élections générales et régionales le 1er septembre.
Les sanctions de l'OFAC sont des sanctions économiques et commerciales imposées par le Département américain du Trésor. Ces sanctions ciblent des pays, des régimes, des régimes, des individus et des entités spécifiques, jugés comme menace pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie américaine. Les sanctions de l'OFAC peuvent impliquer le blocage des actifs, les restrictions commerciales et les interdictions de certaines transactions financières.
Déjà, l'ambassadeur des États-Unis au Guyana Nicole Thériot a mis en garde contre les conséquences si Mohamed entre au Parlement. Un tel développement, a-t-elle noté, aurait des implications pour les relations gouvernementales à gouvernement ainsi que pour le secteur privé des deux pays.
Le président du Dr Irfaan Ali avait déjà averti que Mohamed est une menace pour la stabilité financière, la souveraineté et la diplomatie du Guyana.
En fait, un certain nombre de banques commerciales au Guyana ont déjà rompu les liens avec Mohamed et les candidats de son parti politique pour s'assurer que leurs organisations se conforment aux réglementations du secteur financier international en ce qui concerne les personnes sanctionnées.
Pas de politique
Au cours de son programme hebdomadaire «Issues in the News» mardi soir, Nandlall a souligné que l'homme d'affaires sanctionné par les États-Unis n'est pas un concurrent normal.
«Il s'agit d'une personne, si elle est élue, exposera le pays à nuire. Il a déjà exposé les personnes qui lui sont associées à nuire.
En se référant aux mesures prises par les banques locales pour fermer les comptes personnels des candidats WIN, l'AG a souligné que le système financier est interconnecté et une fois qu'il y aura une menace, il contaminera toute la structure.
C'est-à-dire que le framework AML / CFT fonctionne.
«En tant que ministre des Affaires juridiques, je suis responsable de ce secteur. Notre système a déjà été contaminé une fois lorsque nous avons été mis sur liste noire en raison de la majorité à un siège de l'APNU + AFC utilisée pour voter sur les éléments de législation importants dont nous avions besoin pour renforcer notre système financier.
Dans ce contexte, Nandlall a soutenu que les avertissements émis par l'homme d'affaires sanctionnés par les États-Unis ne concernent pas la politique, mais les implications nationales.
« Je ne dis pas cela parce que je veux interférer avec le résultat d'une élection. Quiconque gagne les élections, ce sont les conséquences auxquelles vous devrez affronter si des personnes sanctionnées sont élues. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire à ce sujet. C'est un fait », a-t-il affirmé.
«Ce dont nous parlons ici ne consiste pas à influencer les élections. Mohamed s'est déjà qualifié pour contester les élections. Il satisfait à toutes les exigences et il contestera les élections (mais) que chaque Guyanais a un devoir, dans mon point de vue respectueux, pour parler des conséquences possibles qui couleront de la couvocation de sucre qui changera ce gouvernement», il a davantage posté.
