Le vice-président, le Dr Bharrat Jagdeo, a demandé jeudi une enquête approfondie sur les responsables qui auraient aidé la famille Mohameds à faire sortir clandestinement du pays quelque 50 millions de dollars d'or.
« Le GRA, la police, doit immédiatement ouvrir une enquête sur tous ces fonctionnaires corrompus qui ont collaboré, ainsi que sur le Gold Board, qui a collaboré avec les Mohamed dans la contrebande de l'or, à chaque période, pendant la période de l'APNU ainsi que pendant la période du PPP », a déclaré Jagdeo lors d'une conférence de presse.
« Je m’attends à ce qu’une enquête approfondie soit ouverte sur les membres du Gold Board… qui pourraient avoir été complices en aidant les Mohamed à échapper à l’énorme somme d’impôts », a-t-il ajouté.
Les hommes d'affaires guyanais Nazar Mohamed et son fils Azruddin Mohamed, sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ont été inculpés par un grand jury du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride.
Un acte d'accusation de 12 pages mettait en évidence 11 accusations criminelles allant de la fraude électronique à la fraude postale et au blanchiment d'argent, principalement liées à l'exportation d'or vers les États-Unis par Mohamed's Enterprises.
Les Mohamed font actuellement face à des sanctions de la part de l'OFAC du Département du Trésor américain pour contrebande d'or.
Sur la base des documents déposés, les Mohamed sont accusés d'avoir conspiré pour frauder les gouvernements américain et guyanais entre 2017 et le 11 juin 2024. Le duo père-fils est accusé d'avoir utilisé un stratagème visant à obtenir illégalement des biens en transmettant des communications via le commerce interétatique et étranger en violation des lois américaines.
Selon les procureurs, l'objectif était de s'enrichir et de frauder le gouvernement guyanais en éludant les taxes et les redevances sur les exportations d'or.
Ils auraient réutilisé les déclarations douanières guyanaises et les sceaux officiels sur plusieurs expéditions pour faire croire que les taxes et les redevances avaient été payées alors qu'elles ne l'étaient pas. L'acte d'accusation indiquait que Mohamed's Enterprise paierait des impôts et recevrait les sceaux officiels de la Guyana Revenue Authority (GRA) et du Guyana Gold Board (GGB) pour une expédition, puis réutiliserait ces mêmes sceaux et documents sur les expéditions ultérieures non taxées. L’acte d’accusation allègue en outre que les Mohamed ont fait en sorte que des caisses en bois vides portant les sceaux GRA et GGB intacts soient expédiées par des acheteurs d’or de Dubaï à Miami, puis envoyées en Guyane. Ces caisses servaient ensuite à exporter de l’or tout en semblant faussement avoir été dédouanées et fiscalement dédouanées.
Les autorités américaines affirment que ce stratagème a entraîné une perte de plus de 50 millions de dollars américains en impôts et redevances pour le gouvernement du Guyana.
Les documents détaillent également des comportements similaires impliquant des expéditions d'or, des courriels provenant prétendument de Nazar Mohamed demandant les boîtes scellées à Miami et des exportations de plus de 165 kilogrammes (kg) d'or par expédition destinée à Dubaï.
Les accusations six à neuf se concentrent sur la fraude postale, faisant référence à l'envoi de boîtes vides scellées de Dubaï à Miami, tandis que l'accusation 10 concernait le blanchiment d'argent, alléguant que les Mohamed avaient sciemment transféré des fonds aux États-Unis dans l'intention de promouvoir des activités illégales.
Une autre accusation allègue qu'Azruddin Mohamed a acheté et importé une voiture de sport Lamborghini en Guyane en 2020. L'acte d'accusation allègue qu'il a ordonné à quelqu'un d'acheter la voiture pour 680 000 $ US, puis a falsifié la facture pour indiquer une valeur de 75 300 $ US afin de sous-estimer les taxes à l'importation.
Le gouvernement américain demande la confiscation de certains biens liés à l'accusé. En cas de condamnation, la plupart des accusations sont passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'amendes allant jusqu'à 250 000 dollars américains, tandis que l'accusation de blanchiment d'argent est passible d'une amende de 500 000 dollars américains ou de la valeur des biens blanchis.
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