Le procureur général et ministre des Affaires juridiques, Anil Nandlall, SC, a rencontré mardi une délégation en visite des cellules de renseignement financier (CRF) de Trinité-et-Tobago et des îles Vierges britanniques au cours de laquelle il a souligné l’importance d’accélérer la candidature de la Guyane à rejoindre l’Egmont Groupe.
Il a ajouté que la Guyane est en train de devenir une économie sophistiquée attirant de gros investissements et qu’à ce titre, la création d’un cadre réglementaire solide pour protéger son secteur financier en pleine croissance est d’une importance primordiale pour le gouvernement.
Il a déclaré que la visite est opportune et a profité de l’occasion pour informer l’équipe des divers textes législatifs actuellement en projet pour renforcer et mettre à jour le régime de LBC/FT du Guyana et pour répondre aux normes internationales du Groupe d’action financière (GAFI), y compris les amendements à la principale loi LBC/FT, un projet de loi portant création d’une agence omnibus en tant qu’autorité de contrôle des entités non contrôlées, et un projet de loi sur l’immobilier qui fournira le cadre réglementaire pour les agents et promoteurs immobiliers.
La délégation en visite comprenait le directeur par intérim de la CRF, Trinité-et-Tobago, Nigel Stoddard et le directeur de l’Agence d’enquête financière, Îles Vierges britanniques, Errol George.
L’équipe, selon un communiqué du bureau de l’AG, est actuellement en Guyane pour effectuer une visite sur place en ce qui concerne la candidature de la Guyane à rejoindre le Groupe Egmont de la CRF.
« À la suite de leur visite, la délégation fournira un rapport au Groupe Egmont en juillet à Dubaï pour examen. En cas de succès, cela permettra à la Guyane de rejoindre le Groupe Egmont début 2024. L’adhésion de la Guyane à cette importante institution internationale renforcera considérablement sa capacité institutionnelle de CRF à accéder à une plate-forme internationale et à recevoir et être en mesure de diffuser des informations et des renseignements vitaux en rapport avec le crime organisé, le financement du terrorisme et d’autres activités illicites locales et transfrontalières, » ajoute le communiqué.
La délégation a félicité le Guyana pour son cadre actuel de LBC/FT et pour l’échange constant d’informations et la coopération au sein de ce réseau national. La délégation a également salué la CRF du Guyana pour avoir exécuté des protocoles d’accord (MoU) avec presque tous ses homologues dans les Caraïbes et d’autres parties prenantes clés.
Au cours de leur visite, la délégation a rencontré le secrétaire aux finances, l’unité spéciale contre le crime organisé (SOCU), l’unité douanière de lutte contre les stupéfiants (CANU), le directeur des poursuites pénales (DPP), des représentants de la Banque du Guyana, du Guyana Securities Council et l’Autorité fiscale guyanienne (GRA).
Ils doivent également rencontrer des entités déclarantes, notamment les banques commerciales et le service guyanais de l’immigration.
Pendant ce temps, le directeur de la CRF Guyane, Matthew Langevine, et le responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) attachés au cabinet du procureur général, Rommel St. Hill, accompagnaient le procureur général lors de la réunion.
