La Guyana Revenue Authority (GRA) a confirmé qu'elle avait porté des accusations criminelles assimilées aux États-Unis (États-Unis), l'homme d'affaires purgé, Azruddin Mohamed, dans le cadre de l'importation d'un SVJ de Lamborghini Roadster 2020, à la suite de la découverte d'une facture falsifiée et des taxes significativement sous-estimées.
L'accusation fait suite à la soumission de nouvelles preuves par le ministère américain de la Justice (DOJ) aux autorités guyanaises en vertu du Traité d'assistance juridique (MLAT). Les documents, dont une facture de 695 000 $ US facturée à Mohamed, contredisent sa prétention précédente au tribunal que le véhicule ne coûtait que 76 000 $ US – une différence de plus de 619 000 $ US.
Selon le GRA, l'agence a demandé des informations à ses homologues aux États-Unis via le ministère des Affaires intérieures, conformément à la loi sur l'assistance mutuelle dans les affaires criminelles, chapitre 15:05. La demande concernait spécifiquement l'achat et l'importation d'une Lamborghini Roadster SVJ 2020.
GRA a déclaré vendredi que le 14 mai 2025, les autorités américaines avaient répondu, fournissant une copie de la facture d'achat et d'autres documents de soutien. Le GRA a déclaré que ces documents ont confirmé le véritable prix d'achat du véhicule, qui s'alignait sur les preuves existantes déjà soumises devant le tribunal.
Conformément à ses obligations légales, le GRA a déposé un affidavit supplémentaire pour avoir cette preuve nouvellement obtenue admise dans la procédure de revue judiciaire en cours. Cependant, le 15 mai 2025, le juge président, le juge Gino Persaud, a statué contre l'admission des documents du MJ des États-Unis, déclarant que les raisons de la décision seraient prises à une date ultérieure en septembre 2025.
Malgré la décision du tribunal, le GRA a souligné que les informations reçues ont corroboré les conclusions antérieures, montrant que la facture et la valeur soumises au moment de l'importation étaient fausses et que les taxes déclarées étaient considérablement sous-estimées.
En conséquence, le GRA a institué des procédures pénales en vertu de l'article 218 (e) de la loi sur les douanes, chapitre 82:01, pour une évasion frauduleuse et de fausses déclarations.
Le communiqué a également noté que l'importateur avait signé le formulaire C32A – Customs, affirmant que toutes les informations fournies étaient vraies et reconnaissant l'autorité du GRA de revoir et de réévaluer les valeurs ont déclaré jusqu'à sept ans sous le cinquième annexe. Sur la base des preuves nouvellement découvertes, le GRA a émis une lettre de réévaluation et de demande pour le paiement de taxes supplémentaires dues.
En avril, des responsables de la GRA, soutenus par la police, ont tenté de saisir plusieurs véhicules de luxe – dont un roadster de Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce et des croiseurs terrestres – de la résidence de la famille à Houston, dans le Grand Georgetown. L'opération a été avortée après qu'une foule hostile, apparemment payée par Mohamed, a bloqué l'accès aux locaux.
GRA a déclaré que les véhicules étaient importés dans le cadre du régime de ré-migrants, mais n'avaient pas répondu aux exigences clés, y compris l'état de résidence et la déclaration de valeur appropriée. La responsabilité fiscale totale en la matière est estimée à près de 900 millions de dollars.
Parmi les montants en cours figurent: 479,7 millions de dollars pour une Ferrari 2020 enregistrée à Hana Mohamed; 371,7 millions de dollars pour la Lamborghini liée à Azruddin Mohamed; 320 millions de dollars pour un Rolls Royce 2023 enregistré pour Bibi Mohamed et des millions supplémentaires liés à un Range Rover et à Toyota Land Cruisers sous divers noms de famille.
