Un ancien employé du ministère de la Santé sera jugé devant la Haute Cour pour blanchiment d’argent

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LE BLANCHIMENT D’ARGENT TERRENCE WILLIAMS SERA PROCÈS DEVANT LA HAUTE COUR POUR BLANCHIMENT D’ARGENT COMMIS
SUR LE MINISTERE DE LA SANTE MEDICAMENT BOND

L’Unité Spéciale du Crime Organisé (SOCU) a obtenu l’incarcération de Terrence Williams pour qu’il soit jugé devant la Haute Cour pour le délit de blanchiment d’argent.
Le lundi 8 juin 2026, la magistrate Wanda Fortune, siégeant au Diamond Magistrates’ Court, a renvoyé Williams devant la Haute Cour pour une accusation portée en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’accusation allègue que vers le lundi 21 mars 2022, Terrence Williams et d’autres étaient des commis de magasin employés par l’unité de gestion du matériel (MMU) du ministère de la Santé, située sur la 1ère Avenue, Diamond Housing Scheme, East Bank Demerara. Ils avaient un accès sans entrave aux produits pharmaceutiques et aux kits de tests stockés à la caution. Entre janvier 2021 et novembre 2022, ils ont volé une quantité de produits pharmaceutiques et de kits de test sur la caution, qu’ils ont revendus et ont utilisé les bénéfices pour s’enrichir.

En conséquence, l’affaire a été signalée au poste de police de Golden Grove, puis à l’Unité spéciale de lutte contre le crime organisé (SOCU).

Terrence Williams et d’autres ont été contactés par la police au dépôt de drogue, où leurs personnes et leurs voitures ont été fouillées. Dans la voiture de Terrence Williams, la police a trouvé quatre millions cinq cent quatre-vingt mille dollars (4 580 000 $), de la monnaie guyanienne et cinq mille sept cent soixante dollars (5 760 $) de monnaie américaine, ainsi qu’un pistolet 380 et trente et une cartouches de munitions .380 et deux cartouches de 9 mm. Terrence Williams a été arrêté. L’arme à feu, les munitions et l’argent liquide mentionnés ont été déposés au fur et à mesure que l’enquête se poursuivait. Il a toutefois été inculpé et reconnu coupable de détention d’armes et de munitions sans permis.

Le Bureau d’audit du Guyana a été appelé et a mené un audit spécial de la caution pharmaceutique, couvrant la période du 1er janvier 2021 à novembre 2022, où il a été découvert qu’il manquait 343 808 000,00 $ de devises guyaniennes en médicaments et kits de test dans ladite caution de l’unité de gestion du ministère de la Santé, Diamond, East Bank Demerara.

Alors que l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) poursuivait ses enquêtes, Williams a été accusé de blanchiment d’argent conformément au chapitre 1 de la loi AML/CFT. 10:11 en ce sens qu’il a acquis, possédé ou contrôlé des espèces d’un montant d’environ 7 489 543 GYD $, ainsi que des devises étrangères, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que ces espèces représentaient, en tout ou en partie, les produits d’un crime.

À la suite de son incarcération, Williams a été libéré sous caution d’un montant de 500 000 GYD et a été condamné à se présenter au SOCU une fois par mois en attendant l’audience et la décision de la Haute Cour.

Williams était représenté par l’avocat Eden Corbin. La SOCU était représentée par les procureurs, les avocats Darin Chan, David Braithwaite et le DSP Neville Jeffers.
La SOCU reste déterminée à enquêter et à poursuivre les infractions présumées de blanchiment d’argent et de produits du crime, et continuera de faire avancer les affaires de cette nature devant les tribunaux, conformément au cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du Guyana.