Nazar « Shell » Mohamed, qui a été sanctionné puis inculpé par les États-Unis pour 11 chefs d’accusation, a été arrêté aujourd’hui à Georgetown.
Son fils, Azruddin Mohamed, a également été arrêté aujourd’hui, sur Smyth Street, à Georgetown.
Le père et le fils ont été inculpés aux États-Unis de 11 chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, de contrebande d’or et de blanchiment d’argent.
Les autorités locales s’étaient engagées à se conformer à toute demande d’extradition émanant des États-Unis.
Les Mohameds sanctionnés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ont été inculpés par un grand jury du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride pour 11 chefs d’accusation allant de la fraude électronique à la fraude postale et au blanchiment d’argent, principalement liés à l’exportation d’or vers les États-Unis par leur société Mohamed’s Enterprises. Le duo père-fils a été sanctionné par l’OFAC en 2024.
Les Mohamed sont accusés d’avoir conspiré pour frauder les gouvernements américain et guyanais entre 2017 et le 11 juin 2024. Le duo père-fils est accusé d’avoir utilisé un stratagème visant à obtenir illégalement des biens en transmettant des communications via le commerce interétatique et étranger en violation des lois américaines.
Selon les procureurs, l’objectif était de s’enrichir et de frauder le gouvernement guyanais en éludant les taxes et les redevances sur les exportations d’or.
Le jeune Mohamed, qui s’est présenté comme candidat à la présidentielle d’un parti politique nouvellement formé appelé We Invest in Nationhood (WIN), devait prêter serment en tant que député lundi.
Découvrez-en davantage sur INews Guyane
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles envoyés à votre adresse e-mail.
