Le procureur général et ministre des Affaires juridiques, Anil Nandlall, SC, qui relève de la responsabilité du secteur anti-blanchiment du Guyana, a exprimé son préoccupation concernant l'impact négatif potentiel des récentes sanctions américaines, en particulier celles ciblant une personne politiquement exposée (PEP), dans les récentes réalisations du pays dans la lutte contre les délits financiers.
Ces préoccupations surviennent à un moment où le Guyana a reçu une reconnaissance internationale pour ses progrès dans les efforts de LMA / CFT. Le pays a récemment été félicité lors d'une étude du groupe de travail d'action financière (CFATF) des Caraïbes (CFATF) évaluant les vulnérabilités du blanchiment d'argent. Les résultats ont été présentés lors de la 60e plénière du CFATF, tenue du 25 au 30 mai 2025, à Trinidad et à Tobago.
La plénière du CFATF, détenue sur le plan du biannuellement, se réunit des États membres pour résoudre les problèmes clés liés à la lutte contre le blanchiment d'argent, à contrer le financement du terrorisme et à lutter contre le financement de la prolifération.
En 2024, le Guyana a également été reconnu pour ses progrès importants dans la conformité AML / CFT lors des évaluations sur place du CFATF. Ces avancées ont abouti au pays en remportant le prestigieux prix régional de cas AML / CFT (Bremolt) lors des réunions plénières et de groupes de travail du CFATF, qui se sont tenues à Montego Bay, en Jamaïque, en décembre 2024.
Le concours de Bremolt a vu huit cas soumis par quatre juridictions. Trois finalistes, la Guyane, la Jamaïque et les Bahamas, ont été sélectionnés par un panel de juges chevronnés du CFATF. Après des présentations détaillées, le Guyana a été déclaré vainqueur par un vote majoritaire des délégués des juridictions des 24 membres du CFATF.
S'exprimant mardi au cours de son programme «Problèmes dans l'actualité», Nandlall a expliqué que le Guyana est en train de préparer un rapport de suivi depuis son dernier exercice d'évaluation mutuelle.
«Maintenant, alors que nous avons bien fait, il y avait encore des lacunes identifiées. Et dans le rapport de suivi maintenant, que nous devons soumettre avant novembre, qui est la prochaine réunion annuelle du groupe de travail sur l'action financière des Caraïbes, nous devons montrer quelles mesures nous avons prises depuis l'évaluation mutuelle et les lacunes qui ont été identifiées. Un nouveau défi, un nouveau facteur qui n'était pas dans l'équation, que nous devons signaler.
Parmi les individus sanctionnés par les États-Unis, Azruddin Mohamed, qui a depuis formé un parti politique appelé «Nous investissons dans la nation» et se présente en tant que candidat à la présidentielle.
Azruddin est le fils de l'homme d'affaires Nazar «Shell» Mohamed et est lié à plusieurs sociétés familiales qui ont également été sanctionnées.
«Ces personnes et leurs entreprises sont maintenant devenues le sujet des sanctions de l'OFAC. Et cela a évidemment des ramifications de grande et profonde… nous devons inclure cela dans notre rapport de temps en temps les étapes que nous avons prises. Et en ce moment, nous écrivons cela», a expliqué Nandlall.
Il a souligné que le gouvernement du Guyana avait déjà pris des mesures décisives depuis l'annonce des sanctions afin de protéger le système financier du pays. De plus, il a rappelé que des enquêtes avaient été lancées.
«Nous avons déjà lancé nos enquêtes ici par le biais de la SOCU et de la Guyana Revenue Authority. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas vous déplacer nulle part avec les enquêtes maintenant parce que vous serez rencontré le cri de la persécution politique… mais cela ne sera retardé que pendant un certain temps. Bien sûr, nous devons signaler que nous avons révoqué la licence de Cambio et la licence de concessionnaire d'or et toutes les autres licences qui ont connu des mesures et les personnes allégées. Leurs comptes et la séparation de toutes les relations avec la famille et les entreprises », a souligné Nandlall, notant également que les banques sont allés plus loin et ont commencé à révoquer les comptes bancaires des personnes officiellement associées à WIN.
« Tous les membres sur les listes de candidats ont été annulés, leurs comptes bancaires ont été fermés. Tout ce que nous devons documenter », a-t-il expliqué.
Ajoutant à la situation, décrit Nandlall, est que les États-Unis sont maintenant membre du CFATF.
« (Les États-Unis) ont demandé et ont été accordés à un nombre complet de membres du groupe de travail sur l'action financière des Caraïbes. Donc, les États-Unis sont maintenant un membre à part entière du CFATF », a-t-il souligné.
«Et évidemment, une fois que les États-Unis seront là, les États-Unis veilleront à ce que ses sanctions aient leur plein effet dans les pays où ils sont imposés, ce qui, dans ce cas, serait le Guyana. Examen minutieux », a-t-il ajouté.
Selon Nandlall, « C'est extrêmement compliqué et s'il doit être élu au Parlement, la question deviendrait encore plus compliquée pour le Guyane et les Guyanais. Le point que je fais souligner est que cette personne exposait cette économie et ce système financier et la vie de chaque guyanais à ce que je fais des procédures criminelles.
Le Guyana est membre du CFATF depuis 2002 et travaille assidûment au fil des ans pour améliorer son régime de LMA / CFT. Les politiques et mesures de LMA / CFT sont essentielles à l'intégrité et à la stabilité du système financier international et des économies des pays membres.
Mais selon Nandlall, «Le Guyana va être jugé… En raison de ce que ce type a fait, vous pouvez très bien obtenir un jugement défavorable et obtenir toutes sortes de conséquences négatives qui coulent… ce sont les faits que vous verrez en temps voulu.»
En juin 2024, le Bureau des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) a émis les sanctions contre les hommes d'affaires Azruddin et son père Nazar et leurs entreprises, déclarant que l'entreprise de Mohamed avait classée de 10 000 kg de guya entre 2019 et 2023, et a évité la rémunération de quelque 10 000 kg de dollars en matière de taxe sur les droits.
En plus des sanctions américaines, l'homme d'affaires est également facturé localement d'évasion fiscale, pour des montants totalisant quelque 900 millions de dollars.
