Rawl Richards Haynes, un caporal de police d’Hydronie, East Bank Essequibo (EBE) a été inculpé aujourd’hui de trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
Les accusations ont été portées conformément à la section (3) (1) (a) de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, chapitre 10:11.
Les affaires ont été entendues au tribunal de première instance de Leonora, où l’accusé a comparu devant le magistrat Zamena Ali Seepaul et n’a pas été tenu de plaider contre les accusations.
Deux des accusations avaient des détails similaires qui indiquaient que le 7 avril 2020, il avait converti la somme de 7 000 000 $ et 1 000 000 $ respectivement pour le paiement partiel des propriétés situées respectivement sur les lots 284 et 285 Block 8 Tuschen, East Bank Essequibo, sachant ou ayant des raisons de croire que ladite somme d’argent est le produit du crime dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de l’argent.
Il a obtenu une caution de 200 000 $ pour les deux chefs d’accusation et les affaires ont été ajournées au 17 janvier.
Selon l’autre accusation, le 22 août 2019, il a converti la somme de 2 900 000 $ en paiement d’une voiture Toyota Allion # PYY 357, sachant ou ayant des raisons de croire que ladite somme d’argent est le produit d’un crime dans le but de dissimuler ou dissimuler l’origine illicite de l’argent. Il a obtenu une caution de 100 000 $ et l’affaire a été transférée au tribunal de première instance du Pays de Galles le 25 janvier. Il était représenté par l’avocat Dexter Todd.
En mars 2021, Haynes ainsi que le commissaire adjoint de police à la retraite Kevin Adonis, les sergents, Michael Corbin et Jermaine Fraser, ont été accusés par la SOCU de complot en vue de frauder la police guyanienne de 19 millions de dollars, et il a également été accusé du délit de Larceny par officier public.
C’était après que la police eut découvert que des millions de dollars avaient été frauduleusement volés dans des complots prétendument entre plusieurs officiers supérieurs et subalternes. Par conséquent, les cas ont été renvoyés au SOCU pour enquête et poursuites. Plusieurs officiers supérieurs et subalternes ont été inculpés et déférés devant les tribunaux pour plusieurs infractions liées à la fraude et à des complots en vue de frauder la police.
Haynes est sous le radar depuis 2020.
Selon le chef du commissaire adjoint de la SOCU, Fizal Karimbaksh, le caporal de police a effectué un certain nombre de transactions substantielles en espèces.
Le chef de la SOCU a déclaré le 7 avril 2020, Haynes a acheté une propriété au lot 285 bloc 8, Plantation Tuschen pour la somme de 13 000 000 $, et le même jour, il a également acheté une partie de terrain située au lot 284 bloc 8 Plantation Tuschen, pour la somme de 2 000 000 $.
Ces propriétés sont situées les unes à côté des autres. Des documents officiels suggéraient que les propriétés seraient transférées à Haynes à l’issue des procédures judiciaires actuellement en cours.
Karimbaksh a poursuivi en disant que Haynes avait acheté deux voitures entre août 2019 et février 2020 et que la SOCU a actuellement une ordonnance restrictive sur l’un des véhicules.
