SOCU fera appel du rejet des accusations de blanchiment d’argent portées contre un ressortissant chinois

Voir la déclaration complète de l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) :

Le 31 mars 2026, la magistrate Annette Singh a confirmé son non-lieu dans les affaires contre la ressortissante chinoise, Mme Ying Xin Su, et a rejeté les accusations.

Les accusations alléguaient que le 9 juillet 2024, lors d’une perquisition menée par des membres de la police guyanienne dans les chambres occupées par l’accusé à l’hôtel Princess Ramada International, Providence, East Bank Demerara, les enquêteurs ont découvert environ 52 millions de GY$ ainsi que des sommes importantes en devises étrangères et des documents relatifs à ses propriétés.

Au cours du procès, l’accusation a tenté de présenter plusieurs éléments de preuve matérielle, notamment un rapport d’analyste financier, un entretien vidéo-audio enregistré avec l’accusé et d’autres preuves documentaires considérées comme essentielles pour prouver la thèse de l’accusation. Cependant, le magistrat a refusé d’admettre ces pièces critiques qui auraient dû être dûment admises en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La SOCU affirmait à l’époque qu’il n’existait aucune base légale permettant au magistrat d’exclure l’une quelconque de ces preuves, ce qui affectait matériellement la capacité de l’État à prouver l’intégralité de sa cause devant la Cour.

Au cours du procès, le magistrat a en outre ordonné à l’accusation de clore prématurément son dossier, même s’il restait trois (3) témoins disponibles, dont les preuves matérielles n’avaient pas encore été présentées et qui étaient présents au tribunal. SOCU est d’avis que le magistrat a commis une erreur de droit et a été déraisonnable, entre autres choses, et que la décision du tribunal ne pouvait être appuyée compte tenu des preuves présentées et des circonstances qui prévalaient à l’époque.

SOCU prend actuellement des mesures pour faire appel de la décision du tribunal et estime qu’il existe des chances réalistes de succès en appel.

En outre, des procédures civiles de recouvrement et de confiscation d’actifs en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme concernant l’argent liquide, les véhicules et les propriétés sont en cours par la SOCU.