Plusieurs agents de la GRA arrêtés alors que la police enquête sur un racket de plusieurs millions de dollars en matière de taxe automobile

Plusieurs membres du personnel, dont deux hauts fonctionnaires des douanes de la Guyana Revenue Authority (GRA), ont été interrogés jusque tard dans la soirée de mardi alors que le Département des enquêtes criminelles (CID) intensifiait son enquête sur une prétendue affaire de racket en matière de taxe automobile.

Les membres du personnel appartiennent aux départements des douanes et des licences, qui auraient été impliqués dans l’escroquerie impliquant l’une des principales opérations de vente d’automobiles du Guyana, le long de la côte est du Demerara (ECD) et à Georgetown.

Il a été rapporté dans certains médias que le concessionnaire automobile aurait été de connivence avec un groupe d’agents des douanes pour soumettre de fausses déclarations concernant la cylindrée et l’année de fabrication de plusieurs véhicules importés, ce qui aurait permis à l’administration fiscale de se voir escroquer des centaines de millions de dollars d’impôts.

Les enquêteurs soupçonnent également que, dans certains cas, la valeur déclarée des véhicules a été délibérément sous-estimée pour bénéficier de taux d’imposition inférieurs. Plusieurs véhicules de luxe importés font actuellement l’objet d’une surveillance étroite.

De plus, plus tôt cette année, le concessionnaire automobile aurait versé plus de 220 millions de dollars à la GRA en lien avec des déclarations prétendument fausses.

Cela fait suite à plusieurs rapports émanant du Canada sur des allégations de racket d’évasion fiscale, dans lesquels des individus prétendaient avoir les relations nécessaires pour importer des véhicules haut de gamme sans payer le montant total.

L’homme d’affaires Azruddin Mohamed, inculpé aux États-Unis, fait partie des personnes faisant l’objet d’une enquête pour sous-évaluation d’un véhicule de luxe.

En 2020, il avait importé une Lamborghini et déclaré le coût du véhicule à 75 300 $ US, une valeur qui a été utilisée par les autorités pour calculer les taxes. Cependant, la GRA a ensuite reçu des preuves des États-Unis démontrant que le véhicule coûtait en réalité 695 000 dollars américains.

Il a ensuite été inculpé en mai de cette année pour avoir fait une fausse déclaration à l’autorité fiscale, contrairement à l’article 217(1)(a) de la loi douanière, chapitre 82:01, et pour avoir sciemment participé à une évasion frauduleuse, contrairement à l’article 218(e) de la même loi. Cependant, le directeur des poursuites pénales (DPP) avait abandonné les poursuites pour faciliter une demande d’extradition des États-Unis.

Conspiration pour frauder les gouvernements des États-Unis et de Guyane

Azruddin Mohamed et son père, Nazar Mohamed, sont accusés d’avoir conspiré pour frauder les gouvernements américain et guyanais entre 2017 et le 11 juin 2024. Le duo père-fils est accusé d’avoir utilisé un stratagème visant à obtenir illégalement des biens en transmettant des communications via le commerce interétatique et étranger en violation des lois américaines. Selon les procureurs, l’objectif était de s’enrichir et de frauder le gouvernement guyanais en éludant les taxes et les redevances sur les exportations d’or. Ils auraient réutilisé les déclarations douanières et les sceaux officiels de Guyane sur plusieurs expéditions pour faire croire que les taxes et les redevances avaient été payées alors qu’elles ne l’étaient pas.

L’acte d’accusation indiquait que Mohamed’s Enterprise paierait des impôts et recevrait les sceaux officiels de la Guyana Revenue Authority (GRA) et du Guyana Gold Board (GGB) pour une expédition, puis réutiliserait ces mêmes sceaux et documents sur les expéditions ultérieures non taxées.

L’acte d’accusation allègue en outre que les Mohamed ont fait en sorte que des caisses en bois vides portant les sceaux GRA et GGB intacts soient expédiées par des acheteurs d’or de Dubaï à Miami, puis envoyées en Guyane. Ces caisses servaient ensuite à exporter de l’or tout en semblant faussement avoir été dédouanées et fiscalement dédouanées. Les autorités américaines affirment que ce stratagème a entraîné une perte de plus de 50 millions de dollars américains en impôts et redevances pour le gouvernement du Guyana.

D’autres actes d’accusation détaillent des comportements similaires impliquant des expéditions d’or, des courriels provenant prétendument de Nazar Mohamed demandant les boîtes scellées à Miami et des exportations de plus de 165 kilogrammes (kg) d’or par expédition destinée à Dubaï. Les accusations six à neuf se concentrent sur la fraude postale, faisant référence à l’envoi de boîtes vides scellées de Dubaï à Miami, tandis que l’accusation 10 porte sur le blanchiment d’argent, qui allègue que les Mohamed ont sciemment transféré des fonds aux États-Unis dans l’intention de promouvoir des activités illégales. L’autre accusation concerne l’achat et l’importation par Azruddin Mohamed d’une voiture de sport Lamborghini en Guyane en 2020. L’acte d’accusation indique qu’il a ordonné à quelqu’un d’acheter la voiture pour 680 000 $ US, puis de falsifier la facture pour indiquer une valeur de 75 300 $ US afin de sous-estimer les taxes à l’importation.

L’homme d’affaires sanctionné, qui est également le chef du parti We Invest in Nationhood (WIN), est actuellement devant les tribunaux locaux en relation avec l’importation du véhicule de sport et, plus encore, pour avoir éludé plus de 380 millions de dollars de taxes en violation de l’article 217 de la loi sur les douanes. Il a également été accusé de déclaration frauduleuse en vertu de la même loi.

Confiscation de certains biens

Le gouvernement américain demande la confiscation de certains biens liés à l’accusé. En cas de condamnation, la plupart des accusations sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’amendes allant jusqu’à 250 000 dollars américains, tandis que l’accusation de blanchiment d’argent est passible d’une amende de 500 000 dollars américains ou de la valeur des biens blanchis.

L’acte d’accusation fait suite aux sanctions imposées il y a plus d’un an par le gouvernement américain aux Mohamed, à leurs entreprises, et à la secrétaire permanente (PS) Mae Thomas en relation avec les mêmes allégations. Les sanctions sont liées à l’évasion fiscale sur les exportations d’or, l’OFAC notant qu’entre 2019 et 2023, l’entreprise Mohamed a omis plus de 10 000 kg d’or des déclarations d’importation et d’exportation et a évité de payer plus de 50 millions de dollars de droits de douane au gouvernement du Guyana. Depuis l’imposition des sanctions, le gouvernement guyanais a suspendu les licences des diverses entreprises des Mohamed, soulignant que l’homme d’affaires sanctionné par les États-Unis constitue un risque et une menace pour la stabilité financière, la souveraineté et la diplomatie du Guyana. Par la suite, plusieurs entités gouvernementales et entreprises locales, notamment des banques commerciales, ont rompu leurs liens avec les Mohamed.