Le juge en chef accorde une ordonnance de détention à la SOCU pour plus de 161 millions de dollars en or et en espèces

Le juge en chef par intérim Navindra Singh a accordé lundi une ordonnance de détention en faveur de l’Unité spéciale du crime organisé (SOCU) pour saisir 4 018,15 pennyweights d’or d’une valeur de 80 911 765 $ et 81 101 200 $ en espèces appartenant à Sebastiao De Oliveira Moura et GAGO Gold Inc.

Le 7 février 2024, à la suite d’une opération conjointe menée par la SOCU, le ministère des Ressources naturelles, le Guyana Gold Board (GGB) et la Guyana Geology and Mines Commission (GGMC), la SOCU a obtenu plusieurs ordonnances de détention de la Haute Cour pour détenir lesdites propriétés jusqu’au 6 mai 2025.

Cependant, avant l’expiration des ordonnances, la juge en chef Roxane George a ordonné la libération des propriétés le 3 avril 2025. Le 4 avril 2025, la SOCU a porté cinq chefs d’accusation au pénal pour blanchiment d’argent contre Sebastiao De Oliveira Moura.

SOCU a déclaré qu’à la suite d’une ordonnance de la juge en chef Roxane George, SOCU a restitué les propriétés aux intimés le 26 novembre 2025 et les a de nouveau saisies.

Suite à la nouvelle saisie des actifs, SOCU a demandé au tribunal une ordonnance de détention pour retenir l’or et l’argent liquide au motif qu’il s’agissait de biens contaminés et de produits du crime ; sont issus du blanchiment d’argent ; qu’il existe un risque réel de voir les actifs disparaître s’ils ne sont pas préservés ; et que les avoirs sont inextricablement liés et requis comme preuve dans la procédure pénale en cours devant le tribunal de première instance.

Malgré une bataille judiciaire houleuse menée par les avocats de la défense Latchmie Rahamat et Naresh Poonai, le juge en chef a accordé l’ordre de détention dans sa décision.

Le juge Singh a statué que « le fait est que la propriété a été physiquement restituée comme l’a ordonné la Cour. De plus, en ordonnant la libération de la propriété, la juge en chef George (comme elle était alors) n’a pas tiré de conclusion ni statué sur la question de savoir si la propriété était ou non un bien contaminé. En l’absence d’une telle décision concernant la propriété, le demandeur a le droit de saisir la propriété en vertu de l’article 37A de la LMLFCTA. « 

Il a en outre déterminé que les défendeurs n’avaient invoqué aucun moyen de défense viable contre la demande de détention de la SOCU et que « le demandeur a présenté des preuves convaincantes démontrant qu’il avait des motifs raisonnables de saisir les biens et qu’il était justifié de demander des ordonnances de détention à cet effet ».
La Cour a accordé des dépens à SOCU d’un montant de 500 000,00 $ à payer au plus tard le 23 avril 2026. SOCU était représentée par l’avocat David Brathwaite.