La Guyane a remporté le prestigieux prix régional du meilleur cas de LBC/FT (BREMOLT) lors de la 59e réunion plénière et des groupes de travail du Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC), qui se tient actuellement à Montego Bay, en Jamaïque.
Une délégation, dirigée par le député Anil Nandlall SC, procureur général et ministre des Affaires juridiques, est actuellement à la plénière pour promouvoir les domaines de coopération et de collaboration avec les États membres du GAFI et d'autres pays et agences internationales participant aux réunions.
Le BREMOLT a été contesté par 4 juridictions qui ont soumis 8 dossiers à évaluer. Il y avait trois finalistes (Guyana, Jamaïque et Bahamas), qui ont été nommés par un panel de juges hautement expérimentés et compétents issus des juridictions du GAFI.
Suite aux présentations des trois finalistes, la Guyane a été désignée gagnante du meilleur cas par un vote majoritaire des délégués des 24 juridictions membres du GAFI.
La communication du Guyana présentait un résumé de l'utilisation de la déclaration des transactions suspectes, de l'analyse des renseignements et de l'utilisation de techniques d'enquête qui ont finalement été utilisées pour finalement engager des poursuites contre le commissaire adjoint de police en difficulté, Calvin Brutus, pour blanchiment d'argent et autres infractions financières.
L'affaire visait à démontrer l'efficacité des systèmes LAB/CFT établis et mis en œuvre par le Guyana avant et après son dernier rapport d'évaluation mutuelle.
Cette affaire a également servi d'exemple aux participants à la plénière sur la manière dont les systèmes mis en place par des pays comme le Guyana peuvent être utilisés comme moyen de dissuasion pour contribuer au fléau du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Cette affaire était également monumentale car elle illustrait les possibilités liées aux abus dans les processus de passation de marchés publics et les méthodes dans lesquelles le système LAB/CFT peut être utilisé pour minimiser de tels abus par des agents publics de haut rang. Cela a été démontré par la coopération en temps réel entre les principales agences, notamment les entités déclarantes, la CRF, la SOCU, AG Chambers, GRA et le Bureau du DPP, pour porter avec succès des accusations concernant les infractions présumées contre Brutus et ses associés présumés, parmi lesquels son épouse qui était le propriétaire véritable d’un certain nombre de sociétés.
Cela illustre également l'engagement du Guyana à lutter contre la corruption et les irrégularités financières des agents publics, quel que soit leur statut, afin de garantir une bonne gestion de ses systèmes financiers et des ressources pour ses citoyens.
En outre, cette affaire a été distinguée et reconnue pour la capacité du Guyana à traduire un haut responsable de la police devant les tribunaux pour des infractions présumées, car elle implique l'un des plus hauts responsables de la police jamais accusés d'un tel crime dans la région des Caraïbes.
En marge de la plénière en cours, le Guyana a également signé un protocole d'accord avec les îles Caïmans, par l'intermédiaire de leurs cellules de renseignement financier respectives, afin de renforcer la coopération et la collaboration internationales entre les CRF de ces pays.
En outre, Mme Alicia Williams de la Cellule de renseignement financier de Guyane a animé une table ronde lors du forum des chefs de CRF le dimanche 1er décembre 2024, sur le thème : Maîtriser l'art de suspendre les transactions. L'objectif de la séance était de discuter des défis, des leçons apprises et des succès rencontrés par les pairs sur l'utilisation du pouvoir de suspension/report des transactions.
Les agences représentant le Guyana à la plénière comprennent la Cellule de renseignement financier (FIU), l'Autorité fiscale du Guyana (GRA), la Banque de Guyane (BOG), le Cabinet du procureur général, l'Unité spéciale de lutte contre la criminalité organisée (SOCU), le Bureau du directeur des services publics.
Poursuites judiciaires (DPP), Département des coopératives (CCDO), Guyana Securities Council (GSC), Guyana Geology and Mines Commission (GGMC), Guyana Gold Board (GGB), Gaming Authority (GA), ministère des Richesses naturelles (MNR) et ministère du Bureau des traités des affaires intérieures (MOHA).
La 59ème réunion plénière et des groupes de travail du GAFI se terminera le vendredi 6 décembre 2024.
