Voir la déclaration complète du procureur général et ministre des Affaires juridiques Anil Nandlall :
Le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération, que je préside, est fier de confirmer l’achèvement de la deuxième enquête nationale sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. (ML/TF) Évaluation nationale des risques (ARN) Signaler.
L’exercice d’ENR a été mené conformément à la recommandation 1 du Groupe d’action financière (GAFI), qui demande à tous les pays d’identifier, d’évaluer et de comprendre en permanence leurs risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de prendre des mesures et d’appliquer des ressources et des mesures préventives pour atténuer les risques identifiés, en utilisant une approche basée sur les risques. L’exercice, qui est la deuxième ENR sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme réalisé par la Guyane au cours des six dernières années, a été mené à l’aide de l’outil ENR développé par la Banque mondiale.
Cette deuxième ENR qui a débuté en décembre 2019 a été menée par un groupe de travail de plus de soixante-dix (70) personnes représentant plus de quarante (40) organismes des secteurs public et privé en Guyane. Malgré les nombreux défis posés par la pandémie de COVID-19, le groupe de travail a conclu l’exercice en juin 2021. La Banque mondiale a fourni des conseils et un soutien au groupe de travail tout au long du processus d’ENR. Les résultats de l’exercice sont détaillés dans le rapport de la NRA et un plan d’action basé sur les risques, qui contient plus d’une centaine de recommandations à mettre en œuvre par diverses agences. Ces documents ont déjà été partagés avec les principales agences parties prenantes de la LBC/FT au niveau local, pour commencer la mise en œuvre du plan d’action.
Lors de l’exercice, le groupe de travail a évalué et identifié les menaces et les vulnérabilités du pays en matière de BC/FT. Cela comprenait l’identification des faiblesses et des lacunes dans la capacité du Guyana à traiter efficacement les vulnérabilités et les menaces existantes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le groupe de travail a examiné les vulnérabilités au blanchiment d’argent auxquelles sont confrontés vingt (20) secteurs considérés comme présentant un risque supérieur à la normale de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au niveau local. Ces secteurs comprennent les banques, les compagnies d’assurance et les courtiers, les agences de transfert d’argent, les cambios, les sociétés de valeurs mobilières, les avocats, les comptables, les notaires, les prestataires de services fiduciaires ou d’entreprise, les agents immobiliers / immobiliers, les revendeurs de voitures / pièces d’occasion, les organismes de bienfaisance enregistrés, Marchands de métaux précieux (marchands d’or), marchands de pierres précieuses et semi-précieuses (marchands de diamants), coopératives de crédit, coopératives, bureaux de paris, casinos, loteries et prêteurs sur gages.
La menace et la vulnérabilité du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme posées par les produits d’inclusion financière, le risque d’exposition du pays au financement de la prolifération, le risque associé au commerce illégal d’espèces sauvages et les risques de blanchiment d’argent associés au secteur pétrolier et gazier émergent du Guyana ont également été évalués par le Groupe de travail. Groupe.
Certaines des recommandations formulées par le groupe de travail pour faire face aux menaces et vulnérabilités existantes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiées comprennent (i) l’élaboration d’une politique et d’une stratégie nationales officielles actualisées en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette politique a été rédigée et nous espérons l’avoir finalisée avec le soutien technique et les conseils de la Banque mondiale, d’ici le 30 novembre 2022 ; (ii) des amendements supplémentaires à la loi LBC/FT et à d’autres législations. Certains de ces amendements proposés ont déjà été rédigés/adoptés (loi d’amendement AMLCFT adoptée et signée par le président, SE l’honorable Dr Mohamed Irfaan Ali, le 11 août 2022 ; (iii) des activités de sensibilisation auprès des autorités compétentes ; celles-ci ont sont en cours et seront intensifiés ; et (iv) les programmes de sensibilisation et de formation du secteur privé doivent être prioritaires – cela a déjà été lancé. En outre, les efforts visant à renforcer la coopération et la coordination nationales entre les autorités compétentes concernant le développement et la mise en œuvre de la LBC/FT activités sont en cours. Ce ne sont là que quelques-unes des mesures en cours prises par les organismes compétents en réponse aux recommandations du Groupe de travail. Les efforts du pays pour lutter contre la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, continueront d’être une priorité pour le Gouvernement. Ces des efforts sont également mis en œuvre pour assurer l’état de préparation de la Guyane alors que le pays se prépare pour son quatrième cycle d’évaluation mutuelle par le e GAFIC qui est prévue pour le troisième trimestre de 2023. Le processus d’évaluation mutuelle a déjà commencé avec une formation de pré-évaluation facilitée par le GAFIC pour les parties prenantes de la LBC/FT des secteurs public et privé du 12 au 14 octobre 2022. L’objectif de la formation vise à s’assurer que ces principales parties prenantes comprennent leurs rôles et responsabilités en matière de LBC/FT et sont équipées et préparées pour l’évaluation du Guyana.
Le rapport complet de l’ENR et le résumé exécutif sont désormais accessibles au public sur les sites Web du ministère des Affaires juridiques et de la Cellule de renseignement financier.
