Après avoir assisté aux réunions de la 55e session plénière et du groupe de travail du GAFIC, la délégation guyanaise est optimiste sur le fait que le pays est sur la bonne voie dans sa préparation pour sa prochaine évaluation mutuelle.
Le procureur général et ministre des Affaires juridiques, l’honorable Mohabir Anil Nandlall SC, député, a conduit une délégation de hauts fonctionnaires de la Cellule de renseignement financier (CRF), de la Banque du Guyana (BOG), de l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU), le Bureau du directeur des poursuites pénales et les chambres du procureur général (AGC) aux 55e réunions plénières et du groupe de travail du GAFIC aux îles Caïmans du 27 novembre au 1er décembre 2022.
La plénière, à laquelle ont participé des centaines de membres du GAFIC ainsi que du GAFI et d’autres organisations internationales, était la première réunion en personne des pays membres du GAFIC depuis la pandémie de COVID-19. Lors de cette Plénière en personne, la Guyane a pu renforcer sa position dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/FT) grâce à un certain nombre d’alliances stratégiques qui ont eu lieu en marge de la réunion Plénière.
La participation du Guyana à la plénière est conforme à l’engagement du gouvernement de lutter contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent sur tous les fronts. Cela correspond également à notre récente acceptation en tant que membre des Services de sécurité régionaux (RSS). La Guyane a également assisté à l’Assemblée générale annuelle (AGA) du Réseau inter-agences pour le recouvrement des avoirs des Caraïbes (ARIN-CARIB), qui est la branche opérationnelle du RSS, axée sur la coopération informelle des forces de l’ordre pour faciliter l’échange de renseignements. dans le recouvrement des avoirs accumulés à partir des produits du crime.
Lors de cette AGA également tenue aux îles Caïmans avant la 55e session plénière du GAFIC, la Guyane a été invitée à devenir membre du groupe de pilotage ARIN-CARIB. Le Comité directeur est composé de huit membres du réseau et est responsable de l’administration du Groupe.
Les délégations ont bénéficié des présentations d’organismes régionaux et internationaux, notamment le Fonds monétaire international (FMI), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Département du Trésor des États-Unis – Bureau du financement du terrorisme et des crimes financiers (OTFFC). Cela s’ajoute aux discussions approfondies sur les rapports d’évaluation mutuelle du Suriname et du Venezuela.
La Guyane a également reçu une mise à jour sur sa demande d’adhésion à Egmont. Le pays est maintenant sur le point d’acquérir l’adhésion après avoir récemment adopté d’autres amendements nécessaires à la législation LBC/FT. La candidature de la Guyane devrait être présentée au groupe de travail sur l’adhésion, le soutien et la conformité du groupe Egmont en marge de la prochaine plénière d’Egmont prévue début 2023.
Entre-temps, en marge de la Plénière, la CRF a signé six (6) protocoles d’accord avec des CRF des Bermudes, des Bahamas, d’Haïti, de Saint-Vincent-et-les Grenadines, des îles Turques et Caïques et des îles Vierges britanniques. Ces protocoles d’entente aideront à soutenir la collecte et l’analyse de renseignements liés aux enquêtes sur le blanchiment d’argent.
L’AGC a également pu lancer une formation supplémentaire pour la Guyane afin de mieux se préparer à l’évaluation mutuelle de septembre 2023, avec une formation virtuelle sur les normes du 4e cycle du GAFI prévue début janvier 2023.
Le BOG a également eu des discussions avec le GAFIC en marge de la Plénière, en ce qui concerne la formation spécifique au secteur pour son personnel en préparation de la prochaine évaluation mutuelle, tandis que le SOCU a pu rencontrer d’autres agences régionales d’application de la loi pour créer des alliances stratégiques en ce qui concerne à la lutte contre les problèmes transfrontaliers liés au BC/FT.
La Plénière a également célébré le 30e anniversaire de l’existence du GAFIC, qui a été fondé par la Déclaration de Kingston en 1992.
La 55e Plénière a été suivie par le Dr Gobin Ganga, Gouverneur de la Banque du Guyana, Matthew Langewine, Directeur de la Cellule de Renseignement Financier (CRF), Mme Alicia Williams, Chef de la Conformité – CRF, M. Karim Baksh – Chef de la Cellule Spéciale Organised Crime Unit (SOCU), Mme Natasha Backer – Assistant Director of Public Prosecutions et M. Rommel St Hill, Anti-Money Laundering/ Combatting the Financing of Terrorism (AML/CFT), Officer in the Attorney General’s Office.
