L’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) a institué plus tôt dans la journée 268 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de complot en vue de blanchir des accusations contre trois membres d’une famille Herstelling East Bank Demerara (EBD), après près de trois ans d’enquête.
Les accusés sont Kenneth Kellawan Ramnarine, un chauffeur de taxi ; Damian Brandon Ramnarine, un vendeur ; et Yevette Nalini Saroop, une femme d’affaires, toutes de Somerset Court, Herstelling, EBD. Kenneth Ramnarine et Yevette Saroop sont réputés mari et femme tandis que Damian Ramnarine est le fils de Kenneth.
Kenneth et Damian Ramnarine sont inculpés conjointement tandis qu’Yvette Saroop, qui aurait conspiré avec eux, a été inculpée séparément.
Kenneth Ramnarine a comparu devant la magistrate en chef Ann McLennan au tribunal de première instance de Georgetown et n’a pas été tenue de plaider contre 41 chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
En revanche, Damian Ramnarine ne s’est pas présenté au tribunal mais son avocat s’est engagé à le remettre prochainement à la SOCU.
La SOCU dans des documents judiciaires a déclaré qu’elle avait sciemment ou avait des motifs raisonnables de croire que l’argent en question, en tout ou en partie, représentait directement ou indirectement le produit du crime, avait converti ou transféré l’argent en question Sachant ou ayant des raisons de croire que ledit argent est le produit du crime dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite. Kenneth Ramnarine a été placé en détention provisoire jusqu’au 6 mars 2023.
Cependant, Yevette Naline Saroop a comparu devant le tribunal de première instance de Diamond/Grove devant le magistrat Sunil Scare, où elle n’a pas été tenue de plaider contre les accusations criminelles et a été renvoyée en prison jusqu’à demain, date à laquelle on s’attend à ce que d’autres accusations soient lues contre elle.
La SOCU a déclaré qu’elle avait conspiré avec Kenneth et Damian Ramnarine pour convertir ou transférer l’argent en question, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que l’argent en tout ou en partie représente directement ou indirectement le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser le origine illicite.
En outre, Kenneth Ramnarine a comparu devant le même magistrat où 93 autres chefs d’accusation ont été lus contre lui. Lui aussi a été renvoyé en prison jusqu’à demain, date à laquelle d’autres accusations de même nature lui seront lues.
Selon les informations reçues, la SOCU aurait reçu des informations selon lesquelles le trio aurait effectué de multiples transactions suspectes dans plusieurs institutions financières en Guyane, faisant craindre qu’ils ne soient impliqués dans des activités de blanchiment d’argent.
Au cours de l’enquête, il a été révélé qu’un grand nombre de dépôts en espèces non fondés avaient été effectués via les comptes commerciaux de Kenneth Ramnarine de Ken’s Trading Enterprise.
Les déclarations de sources de fonds soumises à plusieurs banques commerciales montrent que la majorité des dépôts est attribuée au produit de la vente de boîtes alimentaires biodégradables vendues à des entreprises locales, en particulier des restaurants chinois.
La SOCU a déclaré qu’un nombre important de virements électroniques, s’élevant à plus de 3,7 milliards de dollars, ont été envoyés à 22 entreprises en Chine sous prétexte d’importer des matières premières pour produire des produits biodégradables, tandis que d’autres sommes ont été déguisées localement pour un total de plus de 4,1 milliards de dollars.
« Les enquêteurs n’ont trouvé aucune source légitime de ces fonds que l’accusé a transférés hors de Guyane. Les actions des accusés suggèrent qu’ils pourraient agir en tant que mandataires pour certaines entreprises chinoises et faciliter également l’évasion fiscale par le biais de Ken’s Trading Enterprise. Son équipe d’enquêteurs, qui comprenait plusieurs officiers supérieurs, a contacté plusieurs entreprises de premier plan à Georgetown, au cours des enquêtes qui ont débuté en août 2020. Que les accusés ont énumérés sur leurs formulaires de déclaration de source de fonds et ces entreprises ont nié avec véhémence avoir effectué des transactions aussi importantes. avec eux », a déclaré SOCU.
En conséquence, la SOCU a mené plusieurs enquêtes et opérations secrètes et manifestes au cours de la période de surveillance des suspects et de leur mode de vie jusqu’à ce que suffisamment de preuves aient été recueillies au-delà de tout doute raisonnable. Puis ils ont finalement été inculpés
Le SOCU a confirmé que les suspects avaient tenté de fuir la juridiction des États-Unis (États-Unis) mercredi lorsqu’ils ont été arrêtés au CJIA.
