Le bureau du directeur des poursuites pénales (DPP) a émis un avis pour 35 témoins à témoigner dans le procès de l’accusé de stratagème de Ponzi, Yuri Garcia-Dominguez et son épouse Ateeka Ishmael, qui font face à plus de 100 accusations pour avoir obtenu de l’argent par faux prétexte.
Les témoins doivent comparaître devant la Vigilance Magistrate’s Court, East Coast Demerara (ECD).
Les témoins sont Seodat Sookdeo de Mon Repos, ECD ; Sumatie Ramcharran de La Bonne Intention (LBI), ECD ; Naimonie Khan de Lusignan, ECD; Gavin Doodnauth d’Annandale, ECD ; Stephen Gopaul de Triumph, ECD; Jennifer Pearce du West Ruimveldt Housing Scheme, Georgetown; Sakichand Jagdeo de Lusignan ; Kevin Adolphus d’Enmore, ECD; Lolita Singh d’Entreprise, ECD ; Shalomie Ramdhanie et Sankar Ramdhanie de Herstelling, East Bank Demerara (EBD); Parbattie Jadunauth de Middleton Street, Georgetown ; Hemant Chowtie de Three Friends, Région 10 (Upper Demerara-Berbice) et Onisha Cameron de North Haslington, ECD.
Les autres témoins sont Deoraj Samaroo de De Endragt, Région Quatre (Demerara-Mahaica); Deonarine Jagmohan d’Eccles, EBD; Haroon Baksh de Lusignan ; Mandisa Bowen de Sandy Babb Street, Kitty, Georgetown, Alifa Sancharra et Hameraj Sancharra de Good Hope, ECD ; Carla Cassiano de Cummings Lodge, ECD; Savitri Narine de Montrose, ECD ; Veekadai Tomby d’Enmore; Mohamed Farad Jamalodeen de Lusignan et Aubrey Norton de Coldingen, ECD.
Reginal Mendes, Nateram Meghoo et Mohani Makhan de Non Pariel, ECD ; Goutam Boodhoo de South Better Hope, ECD; Rhonda Robers et Sean Roberts de Lamaha Gardens, Georgetown, Nalini Gordon d’Annandale, ECD; Parbatie Persaud d’Helena, Mahaica, ECD; Surujpaul Balkissoon de Lusignan et Vedisha Samaroo de Bonne Espérance, sont les témoins restants.
Le couple était à la tête d’Accelerated Capital Firm Incorporated (ACFI), la société qui serait à l’origine d’un important stratagème de Ponzi dans lequel des centaines de Guyanais ont été escroqués de quelque 4 milliards de dollars en se négociant à la bourse internationale. En ce qui concerne le stratagème de Ponzi, ils font face à plusieurs chefs d’accusation d’obtention d’argent par de faux prétextes et sont en liberté sous caution de plus de 30 millions de dollars.
À un moment donné en 2020, l’ACFI a cessé toutes ses opérations en Guyane après que les autorités ont découvert qu’elle opérait sans licence du Guyana Securities Council (GSC).
La loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme interdit aux entreprises d’opérer en tant qu’institutions financières sans l’enregistrement nécessaire à la réglementation et à la surveillance par les autorités de réglementation. Le 12 octobre 2020, le couple avait commencé à rembourser les personnes qui avaient investi dans leur entreprise.
Cependant, les remboursements se sont arrêtés de manière inattendue quelques jours plus tard après que des rangs de l’Unité spéciale contre le crime organisé (SOCU) – une branche de la police guyanienne (GPF) – ont fait une descente à leur domicile à Coldingen, ECD, et saisi plusieurs pièces d’équipement. le couple a affirmé qu’ils étaient essentiels au traitement des transactions de remboursement.
Ils avaient révélé que le mode de fonctionnement de leur entreprise se négociait à la bourse internationale. Selon eux, la société négocie avec des courtiers internationaux tels que IQ Options et FX Choice. Ils avaient déclaré que le mode et le fonctionnement de la société étaient que les investisseurs, ayant conclu un contrat juridiquement contraignant avec l’ACFI, étaient autorisés à investir un certain montant de capital. Ils avaient également déclaré que l’investisseur ou l’ACFI pouvait alors déposer de l’argent auprès des courtiers qui seraient ensuite négociés sur le marché international.
Ils avaient également déclaré que l’investisseur recevait par la suite 40 à 50% de son investissement en fonction du montant investi et des conditions de son contrat.
