Demerara Bank Limited a clôturé les comptes personnels d'au moins deux candidats du parti We Invest in Nationhood (WIN), dont le candidat à la présidentielle et financier est l'homme d'affaires sanctionné par les États-Unis, Azruddin Mohamed.
Les candidats sont Duarte Hetsberger et Natasha Singh-Lewis.
Les candidats disent qu'aucune explication n'a été fournie, autre que l'institution financière citant des «politiques internes».
Mardi, cette publication a contacté le chef de la direction de Demerara Bank Dowlat Parbhu, qui a refusé de commenter et / ou de libérer des détails spécifiques sur la situation.
Mais dans une interview exclusive avec Demerara Waves Online, Parbhu a révélé que la décision avait été prise pour s'assurer que la banque est conforme aux réglementations du secteur financier international en ce qui concerne les personnes sanctionnées.
Il a été cité par la publication indiquant: «Je ne pense pas que cela ne soit pas clair. S'ils avaient lu toutes les dispositions de la législation internationale de la conformité et du protocole traitant d'un individu qui a été sanctionné par l'OFAC (Bureau du contrôle des actifs étrangers), alors ils devraient être très clairs. Si ceux qui sont intéressés, vont le lire, ils trouveront la raison pour laquelle DeMerara Bank devait prendre une telle décision».
Il a en outre expliqué que la décision avait été prise à la lumière de l'évaluation des risques de la banque. Parbhu a refusé de dire combien de comptes avaient été affectés par la décision.
« Quiconque, qui a une relation qui présente un risque de conformité à la banque, nous avons une obligation en vertu de la législation sur la LMA (lutte contre le blanchiment d'argent) pour prendre des mesures et les dé-risques, et qui vient avec les directives de la banque correspondante internationale », a-t-il ajouté.
En 2024, le ministère du Trésor du Contrôle des actifs étrangers (OFAC) a annoncé qu'il avait sanctionné Nazar Mohamed et son fils, Azruddin Mohamed, ainsi que plusieurs de leurs sociétés.
Les sanctions sont liées à l'évasion des taxes sur les exportations d'or, notant qu'entre 2019 et 2023, l'entreprise de Mohamed a omis plus de 10 000 kilogrammes (kg) d'or des déclarations d'importation et d'exportation et a évité de payer plus de 50 millions de dollars de taxes en matière de droits au gouvernement du Guyana.
